四川华体照明科技股份有限公司非公开发行限售股上市畅通通知布告:华体比分曲播

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本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

重要内容提醒：

● 本次限售股上市畅通数量为：21,604,938股

● 本次限售股上市畅通日期为：2023年5月22日

一、本次限售股上市类型

本次上市畅通的限售股属于四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）非公开发行限售股华体比分曲播。

（一）核准情况

2022年3月15日，经中国证券监视办理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2022]537号）批准，核准公司非公开发行不超越42,603,497股新股，发作转增股本等情形招致总股本发作变革的，可响应调整本次发行数量华体比分曲播。

本次公司现实非公开发行股票21,604,938股，股份发行数量未超越中国证监会核准的上限42,603,497股华体比分曲播。

（二）注销情况

公司非公开发行股票新增股份已于2022年11月21日在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成注销托管手续华体比分曲播。本次发行新增股份的性量为有限售前提畅通股，发行对象所认购的股份自觉行完毕之日起6个月内不得让渡，如遇法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（三）锁按期摆设

本次非公开发行股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡华体比分曲播，详细如下：

二、本次限售股构成后至今公司股本数量变革情况

本次非公开发行股票发行完成后，公司新增股份21,604,938股，总股本变动为163,177,886股，本次限售股占发行后公司总股本的比例为13.24%华体比分曲播。

本次非公开发行股票发行完成后至今，公司因可转换债券转股260股，公司总股本变动为163,178,146股，本次限售股占公司总股本的比例为13.24%华体比分曲播。

除可转换债券转股招致公司股本数量发作前述变革外，未发作因利润分配、公积金转增等招致公司股本数量变革的其它情况华体比分曲播。

三、本次限售股上市畅通的有关许诺

按照中国证监会《上市公司证券发行注册办理法子》和《上市公司非公开发行股票施行细则》的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自觉行完毕之日起6个月内不得让渡华体比分曲播。发行对象所获得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生获得的股份亦遵守上述股份锁定摆设。

截至本通知布告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严酷履行了上述许诺，不存在相关许诺未履行而影响本次限售股上市畅通的情况华体比分曲播。

四、中介机构核查定见

经核查华体比分曲播，保荐机构东吴证券股份有限公司就华体科技本次限售股份上市畅通事项颁发核查定见如下：

1、本次限售股上市畅通契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市畅通的时间契合相关法令律例及限售许诺；

3、上市公司对本次限售股上市畅通事项的信息披露实在、准确、完好；

4、保荐机构同意华体科技非公开发行股票解禁事项华体比分曲播。

五、本次限售股上市畅通情况

1、本次限售股上市畅通数量为21,604,938股；

2、本次限售股上市畅通日期为2023年5月22日；

3、非公开发行股票上市畅通明细清单：

六、股本变更构造表