无牌虚拟资产平台JPEX涉串谋欺诈案11人被捕，香港切磋完美监管:广东男篮创汗青

·香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案，香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法动作，截至9月20日下战书5时已拘捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员，共接获2086名受害者的报案乞助，涉案金额约13亿港元广东男篮创汗青。

·JPEX案件间隔香港虚拟资产交易平台新发牌轨制6月1日生效仅3个月广东男篮创汗青。香港立法会议员黄俊硕暗示：“新法例的目标是要规管虚拟资产的那些活动，让投资者有更好的保障，但发作了此次的JPEX事务，需要跟进能否要适时完美法例。”

香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法动作，查获大量物证广东男篮创汗青。

香港无牌虚拟资产交易平台JPEX近日涉串谋欺诈案，成为香港近年来更大的金融欺诈案广东男篮创汗青。JPEX案件间隔香港虚拟资产交易平台新发牌轨制6月1日生效仅3个月，引发了多方对香港虚拟资产监管的存眷。

香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法动作，截至9月20日下战书5时已拘捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员，共接获2086名受害者的报案乞助，涉案金额约13亿港元广东男篮创汗青。香港警方暗示，JPEX涉嫌做出虚假和误导性陈说，以夸大失实的手法误导投资者，目前查询拜访仍在停止中。

9月20日，香港证监会发布声明称，JPEX从未就任何可能的派司申请与证监会联系，而JPEX集团内没有实体获证监会发牌，或已向证监会申请在香港运营虚拟资产交易平台的派司广东男篮创汗青。此前，证监会指出，JPEX通过社交媒体“网红”和虚拟资产场外找换店（OTC，又称场外虚拟资产货币兑换商）向香港公家推广其办事和产物，“所利用的手法存在浩瀚可疑之处”。

9月19日，香港特区行政长官李家超暗示，十分存眷涉及JPEX的案件，“虚拟资产的开展必需有一个有效监管的轨制以保障投资者”广东男篮创汗青。李家超还强调，当局将鼎力鞭策投资者教育，确保资讯公开通明，公家充实掌握虚拟资产所涉风险和运做情况。

香港特区立法会议员吴杰庄指出，涉案的JPEX受害者有约8000人，目前已接获至少30例与JPEX相关的投资者乞助，被骗金额超越1亿港元广东男篮创汗青。他认为香港证监会能够积极将可疑的虚拟资产平台网站尽早公布，因为零售投资者“不晓得平台能否持有派司，希望监管机构及时提醒”。

多位虚拟资产的玩家向澎湃科技（通过“网红”林做和场外找换店在香港的告白高调宣传有关。 “成谜”的JPEX

香港警方暗示，已在代号为“铁关”的动作中拘捕多名涉案人员，包罗涉事公司人员、场外找换店东家及负责人

。警方同时搜寻了与JPEX相关的多个处所，如涉案人员栖身地点和多所场外找换店，共检获约800万港元现金、宝贵首饰、德律风、电脑和与JPEX相关的文件等。 那已不是JPEX第一次卷入风波

。早在2019年成立初期，JPEX便声称本身是“日本加密货币交易所”，名称与日本交易所集团（JPX）类似。但该集团发声明称其与JPEX没有任何联系关系，“警觉JPEX冒充本集团”。JPEX之后又称将与信誉卡办事公司Visa合做推出加密货币扣账卡，但Visa敏捷廓清，暗示JPEX并不是其合做伙伴，也没有任何相关方案。 从2021年起头，JPEX在香港的地铁站、巴士站、大厦顶层和人流量大的场合张贴大型告白牌以高调宣传，并配有“日本加密货币交易所”等具有误导性的文字

。一位丧失金额高达六位数港元的受害者暗示，本身最后即是在电视和地铁告白上领会到JPEX。 值得一提的是，JPEX网站声称其是“一间持牌、并受承认的数字资产、虚拟货币平台”，但香港证监会暗示，JPEX没有申请派司，与该平台的宣传不符，是虚假陈说

。此外，该网站介绍其运营总部位于阿联酋迪拜，并声称在澳大利亚、美国和加拿大持有“虚拟货币平台相关派司”。JPEX固然在全球各地以差别的法人来注册公司，但现实负责人和运营地点从未公开。“警方似乎未找到主体公司的董事及股东”，吴杰庄暗示，担忧涉案资产未能及时冻结，受害者会“血本无归”。 香港证监会9月13日点名警告JPEX后，JPEX随即限造客户转出资金，而且大幅度上调手续费

。手续费从本来的提款1000泰达币（USDT）收3泰达币，上调至提款1000泰达币收999泰达币，相当于投资者只能提款1泰达币。此外，JPEX于9月18日起将理财页面下架，并停行所有交易，而停止中的交易会维持到产物完毕日期。“香港证监会目前没有明白规定相关手续费，只是说要根据市场程度，但如今的情况不合理。”吴杰庄认为，将来值得切磋规管持牌机构收取手续费的问题。 “大部门受害者没有虚拟资产投资经历”

在9月19日香港警方和香港证监会的结合发布会上，贸易功案查询拜访科高级警司孔庆勋暗示，此次丧失金额和涉案受害者数量十分大，同时大部门受害者没有虚拟资产的投资经历

。孔庆勋希望公家能深切领会所投资的产物并隆重选择。此外，警方在查询拜访中发现JPEX要求投资者供给加密货币的私钥，现实上是让JPEX控造了用户的资产。“投资者在不受规管的平台上交易，并将加密货币的私钥交由平台保管，相当于是将本身的财富放入别人的钱包。” 贸易功案查询拜访科警司李慕贤则指出，JPEX发行的加密货币JPC在其他平台不克不及交易，也不成用于付出，“活动性低，其实不值钱”

。但相关于其他虚拟货币，场外找换店推销JPC能收到更高的佣金，“合理性有偏离”。警方认为JPEX的运做形式、宣传手法可疑，用户无法提取本身的虚拟资产，同时JPEX通过“网红”林做和场外找换店做出虚假及误导陈说，例如讹称平台的部门产物可供给极高回报。 在本年6月1日香港虚拟资产交易平台新发牌轨制生效前，香港关于虚拟资产没有间接监管的条例

。“因为没有监管权，证监会于去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单以提醒公家。”香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣暗示，“之后证监会超越9次提醒投资者要小心无牌及海外平台的风险。” “香港证监会于8月7日以不点名的形式警示部门无牌平台，但JPEX没有停行违规销售的行为

。”黄乐欣在发布会上申明，因为可能涉及诈骗，证监会曾发出21封信件给与JPEX相关的“网红”与场外找换店，要求停行推广JPEX的办事和产物。 强迫发牌轨制已生效3个月，为何香港证监会不公布正在申请派司的虚拟资产平台名称和数量？黄乐欣解释，若是公布，投资者会误认为那些平台能够相信以及受监管，因而目前只公布两家已在新轨制施行前获得派司的交易所，别离是OSL数字证券有限公司和HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited

。两家交易所均在8月3日颁布发表完成派司晋级，营业范畴从专业投资者扩大到本地的零售投资者。黄乐欣还暗示，在现行轨制下，虚拟资产的场外找换店不受香港证监会规管。 “需要跟进能否要适时完美法例”

“JPEX案件涉及金额庞大、报案人数多，情况其实不抱负

。”在香港浸会大学管帐、经济及金融学系副传授麦萃才看来，香港政府应该吸收教训，加强监管，主动巡查现有的虚拟交易平台能否存在潜在交易风险，并加强法令监管要求、鼎力鞭策对投资者的教育。 此外，麦萃才认为，香港当地的虚拟资产交易平台较难获得虚拟资产交易派司，“因为相关公司必需向香港证监会证明有足够资金、稳健的交易平台和必然人力，若是该平台已在外埠获得交易资格，而且得到香港承认，便会较容易获得派司

。”但那些前提关于大部门交易平台而言有必然难度，香港证监会审核也需要必然时间，因而香港目前只要两家持牌的虚拟资产交易所。 关于6月1日前正在香港供给虚拟资产办事、且已筹办好遵守香港证监会原则的其他交易平台，它们能够在2023年6月1日至2024年5月31日期间，继续在香港供给虚拟资产办事

。但那一年的过渡期也可能成为灰色地带，让无牌虚拟资产平台“钻空子”。 香港特区立法会议员黄俊硕认为，若是JPEX没有意向在那一年的过渡期内申请相关派司，应该将营业逐渐完毕，而不是把营业扩展

。同时需要存眷JPEX的实正企图能否涉及诈骗成分。“新法例的目标是要规管虚拟资产的那些活动，让投资者有更好的保障，但发作了此次的JPEX事务，需要跟进能否要适时完美法例。” 黄俊硕进一步指出，一年过渡期的目标是不想一刀切，因为新法例出台前已经有一些办事的供给者，而过渡期能够让那些公司申请派司或淡化营业退出市场，“但没有意料到的是，市场可能会呈现办事供给者操纵该灰色地带停止诈骗”

。 黄俊硕暗示，香港要维持国际金融中心地位，需要平衡监管和市场开展，若是完全不容许虚拟资产在香港停止交易，可能会令投资者在海外平台投资

。若是最末有人被骗，香港的执法机构将更难跟进。