本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏中田浩二。
出格提醒：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议中田浩二。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2023年11月13日（礼拜一）14:30
（2）收集投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年11月13日（礼拜一）9:15-9:25中田浩二，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（中田浩二。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都会武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单位9楼）中田浩二。
3、会议召开的体例：现场表决与收集投票相连系的体例
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陆才垠先生
6、会议的召开契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中田浩二。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及收集投票的股东及股东受权委托代表4人，代表股份数163,229,413股，占公司有表决权股份总数的30.6410%中田浩二。
此中：通过现场投票的股东及股东受权委托代表3人，代表股份数163,221,013股，占公司有表决权股份总数的30.6394%；通过收集投票的股东1人，代表股份数8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%中田浩二。
2、中小股东出席的总体情况
通过收集投票的股东1人，代表股份8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%中田浩二。
公司董事、监事及高级办理人员以现场或视频会议体例出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会停止了现场见证中田浩二。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采纳现场记名投票与收集投票相连系的体例停止表决中田浩二，会议审议了以下议案：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二表决通过中田浩二。
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
4、审议《关于修订〈独立董事轨制〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
5、审议《关于修订〈累积投票轨制施行细则〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
6、审议《关于修订〈联系关系交易办理轨制〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
7、审议《关于修订〈对外担保办理法子〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
8、审议《关于修订〈募集资金办理法子〉的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
9、审议《关于调整公司董事长薪酬计划的议案》
总的表决情况：同意163,221,013股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的99.9949%；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股中田浩二。
此中，中小股东表决情况：同意0股；反对8,400股，占出席本次股东大会（含收集投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股中田浩二。
投票表决成果：本议案经出席会议的股东表决通过中田浩二。
三、律师出具的法令定见
北京中伦（成都）律师事务所委派律师陈笛、孟柔蕾出席会议，对本次股东大会停止了法令见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的法令定见书》中田浩二。该法令定见书结论性定见为：公司二〇二三年第二次临时股东大会的召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决法式契合相关法令、律例、标准性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的法令定见书中田浩二。
特此通知布告中田浩二。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
本版导读
