四川华体照明科技股份有限公司:华体比分曲播

公司代码：603679 公司简称：华体科技

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文华体比分曲播。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任华体比分曲播。

3 公司全体董事出席董事会会议华体比分曲播。

4 信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了尺度无保留定见的审计陈述华体比分曲播。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度不停止利润分配，也不以本钱公积金转增股本，本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议华体比分曲播。

第二节 公司根本情况

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

1、行业政策

国度层面，2019年-2022年，据不完全统计，国度层面已提出超14个政策华体比分曲播。由此，聪慧多功用杆已成为聪慧城市建立的重要构成部门。与此同时，做为5G时代车联网建立、云网建立以及通信收集建立的重要构成部门，聪慧多功用杆将来将得以普遍应用。

2022年3月起头施行的首个国度级尺度《聪慧城市聪慧多功用杆办事功用与运行办理标准》，填补了多功用杆在国度尺度方面的空白，进一步鞭策了多功用杆行业开展华体比分曲播。

2022年7月，经国务院同意，住房和城乡建立部结合国度开展变革委印发施行《十四五“全国城市根底设备建立规划》（以下简称《规划》），对“十四五”期间统筹推进城市根底建立做出全面系统摆设华体比分曲播。《规划》围绕构建系统完整、高效适用、智能绿色、平安可靠的现代化根底设备系统，提出4方面重点使命。一是推进城市根底设备系统化建立，加强城市平安韧性才能。二是鞭策城市根底设备共建共享，促进构成区域与城乡协调开展新格局。三是完美城市生态根底设备系统，鞭策城市绿色低碳开展。四是加快新型城市根底设备建立，推进城市聪慧化转型开展。

《规划》提出包罗城市根底设备智能化建立动作在内的多项严重动作华体比分曲播。此中提出开展聪慧多功用灯杆系统建立，促进杆塔资本的共建共享，接纳“多杆合一、多牌合一、多管合一、多井合一、多箱合一”的手艺手段，对城市道路空间内各类系统的场外设备停止系统性整合，并预留扩展空间和接口。同步加强聪慧多功用灯杆信息办理，估计建立聪慧多功用灯杆 13 万基以上，建立新能源汽车充换电站600座以上，累计建成公共充电设备150万个。

处所层面，深圳在2022年3月出台的《深圳市推进新型信息根底设备建立动作方案（2022-2025年）》中提出，要推进多功用智能杆建立，到2025岁尾建成多功用智能杆4.5万根；四川出台的《成都会聪慧城市建立动作计划》中提出，市政府方案通过路灯等市政设备与城市道路等根底设备相连系，以聪慧灯杆为载体，逐渐实现“多杆合一、一杆多用”，加速聪慧灯杆行业开展华体比分曲播。除此之外，北京、天津、上海、广东、江苏、福建、安徽、江西等地也均已出台相关政策，指点和鞭策着聪慧路灯的开展。政策持续优化行业开展，聪慧路灯需求提拔。据不完全统计，2019-2022 年，全国各省市已发布超越 420份关于聪慧灯杆、多杆合一等相关政策及规划，广泛全国各区。同时国度倡导绿水青山就是金山银山的可持续开展理念，推广普及聪慧城市概念逐步构成市场需求。照明企业可操纵聪慧路灯行业优势，为建立智能道路设备、生态公园城市、新型聪慧城市供给办事。由此可见，聪慧路灯建立已是大势所趋，开展潜力不容小觑。

2、市场规模及开展

聪慧多功用杆做为聪慧城市建立的新型公共根底设备、新一代的"新基建更佳载体"和"5G基站更佳点位"，可集合信息收罗、发布、会聚等奇特优势，实现5G通信、安然城市、聪慧城管、聪慧照明、情况监测、聪慧交通、新能源和信息发布等新型营业应用，为聪慧城市与城市物联网的建立供给大数据的撑持而且成为新经济和新基建的发力新标的目的华体比分曲播。

据国度和处所相关政策与尺度，聪慧多功用杆是深度应用互联网、大数据、人工智能等新型手艺，它是聪慧照明、聪慧城市应用及5G基站及其他立异应用的更佳载体之一华体比分曲播。做为助力传统根底设备立异转型晋级，聪慧多功用杆属于新型聪慧城市及5G新通信建立与开展的关键新一代交融根底设备。3月23日，工信部发布2023年1—2月份通信业经济运行情况。截至2月末，我国5G基站总数达238.4万个，占挪动基站总数的21.9%，5G收集建立稳步推进。

现有的城市根底设备（道路上的各类杆件等）无法满足以5G基站为代表的聪慧多功用杆在城市中的安拆华体比分曲播。集聪慧照明、基站搭载、聪慧监控、应急乞助、情况监测、信息交互等多功用于一体的聪慧多功用杆，将成为构建新型聪慧城市的重要载体，同时也适用社会、民生、经济开展的需求。因而，建立聪慧多功用杆，实现多杆合一，将成为“新基建”的刚需。

聪慧多功用杆的建立能够有效地实现城市整体建立与运营的降本增效、有利于聪慧城市智能硬件财产加速，城市办理效率提拔，是践行新开展理念的详细行动、是收集强国建立的重要载体、是建立聪慧社会的关键根底、是新业态新形式的有力支持华体比分曲播。将来持久势必是实现“多杆合一”、“多头合一”、“多网合一”、“多平台合一”等集约化，突破壁垒，制止信息孤岛的趋向。

国度统计局数据显示，我国城市道路照明灯数量已由2010年的1773.99万盏增长到到2021年的3245.93万盏，此中2018年至2021年年均增长126.90万盏，由此可见，聪慧灯杆行业颠末2016-2019年的试点开展阶段，2020年加速开展期，2021年起头已进入井喷开展期，叠加城市新建道路，由此带来的路灯的新增和改换，每年数目客不雅，目前处于持续增持久华体比分曲播。

在前期开展的根底上，2022年聪慧灯杆财产开展速度明显加快，有了国度政策、尺度的造定，以及各处所政府的撑持，2022年的聪慧灯杆项目较之以往，无论从建立速度、规模、金额方面，都明显增加，通过前几年的摸索，政府也逐步试探出一套合理的、可承受的聪慧路灯建立、办理、运营的形式，形式逐步成熟，从而催生更多的城市级别聪慧灯杆项目华体比分曲播。

3、聪慧灯杆财产从多功用灯杆建立逐渐衍生到和聪慧场景交融应用开展华体比分曲播。

2023年，中共中央、国务院引发了《数字中国建立整体规划规划》，此中提出: 到2025年，根本构成横向打通、纵向贯穿、协调有力的一体化推进格局，数字中国建立获得重要停顿华体比分曲播。数字根底设备高效联通，数据资本规模和量量加快提拔，数据要素价值有效释放，数字经济开展量量效益大幅加强，政务数字化智能化程度明显提拔，数字文化建立跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便利化获得显著效果，数字生态文明建立获得积极停顿，数字手艺立异实现严重打破，应用立异全球领先，数字平安保障才能全面提拔，数字治理系统愈加完美，数字范畴国际合做翻开新场面。

在聪慧路灯开展早期次要搭载智能照明、公共播送、LED信息屏、告急呼叫、智能公交站牌等较为简单的应用华体比分曲播。在“多杆合一”推出后，它又整合了交通杆、监控杆等功用，搭载交通信号灯、道路指示牌、分道指示牌、路名牌、电子差人、治安监控等等设备。现在，跟着手艺的不竭前进，聪慧路灯搭载的应用设备和可实现的应用场景越来越多。在5G的鞭策下，聪慧路灯又拓展了5G微基站、5G宏基站、智能WIFI、新能源充电桩、聪慧泊车、车路协同、情况监测、智能城管等应用，以及其他一系列立异应用场景。聪慧多功用杆衍生的聪慧化项目除了常规的聪慧多功用杆次要安插在城市道路，目前也已在景区、市政道路、高速公路以及园区等区域大规模安插，为将来各类场景的衍生聪慧化应用做好根底底座。聪慧多功用杆除了散布在城市主、收干道路上，其还普遍散布在示范道路、园区（工业园区、财产园区）、景区、公园、社区（室第区）等区域。同时在聪慧安防、聪慧交通、聪慧泊车、聪慧城管、5G通信、车路协同等等应用范畴的理论。

公司是一家以聪慧城市新场景和文化照明为次要营业的系统计划供给商，从城市文化照明倡导者，逐渐开展成为以聪慧路灯为切入口的物联网城市家具引领企业，专注于聪慧路灯的投资、建立及运营、产物研发造造，并努力于成为新型聪慧城市的建立者和新场景综合办事供给商华体比分曲播。

公司始末对峙“设想+科技+办事”的开展理念，以我国城市建立开展趋向及客户需求为导向，积极鞭策科技立异并加快功效转化，近年来专注于聪慧路灯范畴的手艺研发、造造，同时拓展相关范畴的聪慧城市新场景办事，通过与国内多家高校的交换与合做，在行业内逐步构成了较强的手艺优势和核心合作力华体比分曲播。公司现拥有一套包罗前期征询、计划创做、照明设想、手艺撑持、产物研发造造、路灯办理维护、合同能源办理、软件开发、聪慧城市建立运营的高量量、个性化手艺办事链，努力于为客户供给全过程的城市照明及聪慧城市新场景办事。

公司主营营业包罗产物研发造造、工程项目安拆和运行办理维护及其他三大类华体比分曲播。

1、产物研发造造

（1）聪慧路灯照明产物

聪慧路灯是指在城市照明路灯上搭载各类传感器及感知设备，如充电桩、LED信息发布屏、高清摄像头、应急报警、5G基站、WiFi、情况监测、井盖及积水监测、城市播送等，操纵物联网及互联网手艺，使路灯成为聪慧城市信息收罗末端和便民办事末端，是聪慧城市重要的切入口华体比分曲播。

公司操纵互联网和物联网手艺以聪慧路灯等产物做为聪慧城市切入点，搭建根底硬件平台和办事软件平台，供给各项城市办理和便民办事以及各类城市大数据搜集、传输及办理办事华体比分曲播。

同时，聪慧路灯通过实现多杆合一，节约了城市空间，制止了反复建立，有效鞭策了城市的精细化办理华体比分曲播。以聪慧路灯为入口，连系云计算、大数据、AI的才能，将不竭衍生如聪慧泊车、聪慧交通、聪慧安防、聪慧城管、聪慧环保等聪慧城市新场景办事，建立新型聪慧城市和可持续化运营。

近年来跟着聪慧路灯需求量的增大，公司在聪慧路灯持续加大研发投入，已研发设想并造造出多款聪慧路灯并在道路、公园、绿道、广场等处普遍应用华体比分曲播。

光储照明，按照时间、气候停止按需调光，实现二次节能；光伏发电与照明电力系统互补应用，助力“双碳”减排华体比分曲播。

（2）传统路灯照明产物

公司传统照明产物以道路照明产物为主，同时包罗少量景不雅天井灯、景不雅照明产物华体比分曲播。传统路灯照明产物中，以文化定造产物为主，次要包罗玉兰灯、芙蓉中华灯、银杏灯等。近年来，跟着公司造造才能及文化定造照明产物的客户需求不竭提拔，公司消费工艺更为复杂的文化定造类产物的产销量在传统路灯照明产物中的占比逐步增加。

玉兰灯点亮广州白云国际会议中心天际线

（3）软件平台产物

公司软件产物包罗“路灯宝”聪慧路灯运营办理平台、“RIM”聪慧道路物联感知系统、“视停车”聪慧泊车运营办理系统、聪慧园区绿道运营办理平台等华体比分曲播。

公司聪慧路灯运营办理云平台以聪慧路灯为载体，连系物联网手艺，实现了集路灯照明、视频监控、LED屏、一键报警、城市播送、情况监测等系统功用为一体的综合运营办理平台，各系统之间可协同工做、联动批示，能有效进步办理部分工做效率华体比分曲播。

2、工程项目安拆

公司全资子公司华体智城次要供给城市照明工程项目安拆办事（包罗灯具安拆工程、城市及道路照明工程项目、景不雅照明工程安拆营业）华体比分曲播。华体智城具有城市及道路照明工程专业承包壹级天分及甲级设想天分，在道路照明工程和景不雅照明工程范畴聚集了行业优良的办理和设想人才，在照明工程安拆市场具有较好的品牌影响力。

跟着公司出名度及品牌佳誉度的进步，近年来华体智城营业逐步走向省外，在云南、陕西等全国多地有胜利的项目经历华体比分曲播。

亮化项目实景图

3、运行办理维护及其华体比分曲播他

运行办理维护及其他营业次要包罗城市照明设备办理维护、合同能源办理营业及聪慧城市系统集成营业 华体比分曲播。

（1）城市照明设备办理维护营业

公司的城市照明运行办理维护营业的详细形式为：公司与市政办理局、路灯办理处等城市照明办理部分签定合同，为其供给路灯、电缆及控造设备的巡查、维护维修办事，并按照客户要求供给调整路灯亮灯体例及亮灯时间等办事华体比分曲播。

（2）合同能源办理（EMC）

公司的合同能源办理营业的详细形式为：公司与用能方签定协议；由公司供给节能照明产物（还可能包罗与之配套的智能照明控造产物），对用能方的全数或部门现有照明灯具停止革新或为用能方新建照明设备，并负责革新后或新建后照明设备的维护和调养；用能方在工程落成后必然期间内（一般为5-15年），将每年节省的电费和维护费收入按必然比例付出给公司；合同期间，项目资产所有权归公司所有；合同期满后，项目资产所有权无偿转移至用能方华体比分曲播。

（3）聪慧城市系统集成营业

近年来，国度倡导生态、幸福的生活逃求，推广普及聪慧城市概念，为城市供给生态修复、智能聪慧的人居情况逐步构成市场需求，公司操纵多年聪慧路灯行业积累的优势，搭载各类新手艺的场景运用，为城市建立智能的道路根底设备，为生态公园城市、新型聪慧城市供给办事华体比分曲播。

（二）运营形式

公司采纳以销定产的销售形式，同时摸索了通过政府专项债体例处理聪慧灯杆建立资金来源，政府平台公司和社会本钱成立混改合资公司，配合建立运营聪慧灯杆，既处理好聪慧灯杆的公益属性，又充实阐扬聪慧灯杆的运营属性，摸索了一条政府、平台公司、社会本钱方共赢的聪慧灯杆投资建立运营形式华体比分曲播。

陈述期末，公司共有9家与政府平台合做的合资公司华体比分曲播。

（三）公司主营营业的变革情况

陈述期内，公司主营营业及次要产物或办事未发作严重变革华体比分曲播。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别申明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控造关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与现实控造人之间的产权及控造关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当按照重要性原则，披露陈述期内公司运营情况的严重变革，以及陈述期内发作的对公司运营情况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项华体比分曲播。

详见本节“一、运营情况讨论与阐发”部门华体比分曲播。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因华体比分曲播。

证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2023-018

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说

或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月14日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十二次会议于2023年4月25日在公司会议室召开华体比分曲播。应出席会议监事为3名，现实出席会议监事3名，出席会议的监事人数契合法令和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案停止了充实讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年年度陈述及摘要的议案》

监事会全体成员全面领会并认实审核了公司《2022年年度陈述及摘要》，认为陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，客不雅、实在地反映了公司2022年年度的营业开展概略、财政情况、运营功效等情况华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

二、审议通过《关于2022年度监事会工做陈述的议案》

详细报告请示了监事会2022年度工做情况、对公司严重事项的定见以及监事会2023年工做方案华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

三、审议通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》

2022年，公司实现营业收入43,307.87万元，比上年同期下降26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79万元，资产总额145,574.63万元，比上年同期增加2.82%，归属于上市公司股东的净资产84,131.83万元，比上年同期增加18.82%华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

四、审议通过《关于公司2022年度内部控造评价陈述的议案》

未发现财政陈述内部控造与非财政陈述内部控造重要缺陷、严重缺陷及一般缺陷华体比分曲播。同时，公司礼聘的信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司财政陈述相关内部控造出具了《2022年度内部控造审计陈述》。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述的议案》

公司《2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述》可以照实反映公司募集资金存放与现实利用情况，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及公司相关轨制等规定华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

六、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币236,645,468.95元华体比分曲播。

按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备施行现金分红的前提华体比分曲播。为包管公司的一般运营和稳健开展的资金需求，公司2022年度拟不停止利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

七、审议通过《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》

为包管四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）消费运营及开展资金需求，公司、华体智城、华体绿能估计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超越等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超越该额度范畴内，最末以各银行现实核准的信誉额度为准），在授信期限内授信额度可轮回利用华体比分曲播。授信品种包罗但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信誉证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据量押融资等票据营业品种。担保体例包罗但不限于营业合做方承认的抵押、量押、包管、信誉等。

就上述综合授信额度内，公司估计为华体智城、华体绿能供给总额度不超越人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算华体比分曲播。以上担保皆不涉及反担保。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

八、审议通过《关于估计2023年过活常联系关系交易的议案》

公司估计2023年过活常联系关系交易金额9,900万元华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

九、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》；

按照公司现实运营开展情况，并参照行业、地域薪酬程度，造定了公司监事薪酬、津贴华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

十、审议通过《关于管帐政策变动的议案》

本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《企业管帐原则解释第15号》和《企业管帐原则解释第16号》要求施行华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

十一、审议通过《关于修订的议案》

为进一步提拔公司标准运做程度，完美公司治理构造，对《监事会议事规则》停止了修订华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

十二、审议《关于计提资产减值筹办和信誉减值筹办的议案》

公司2022年度计提各项减值筹办共计31,622,362.92 元华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

十三、审议《关于2023年第一季度陈述的议案》

监事会全体成员全面领会并认实审核了公司《2023年第一季度陈述》，认为陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，客不雅、实在地反映了公司2023年第一季度的股东持股情况、资产欠债情况、运营功效和现金流量华体比分曲播。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2023-022

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于估计2023年度对外担保额度的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

重要内容提醒：

●被担保人名称：

华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”）华体比分曲播，系公司全资子公司

四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”）华体比分曲播，系公司控股子公司

●能否为上市公司联系关系人：否

●本次担保金额及现实为其供给的担保余额：2023年，公司估计为华体智城、华体绿能供给总额度不超越人民币2.60亿元的担保华体比分曲播。

截至本通知布告日，公司现实为华体智城供给担保余额为24,948,035.08元；公司现实为华体绿能供给担保余额为0元华体比分曲播。

●担保能否有反担保：无

●对外担保过期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保根本情况

为包管四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）消费运营及开展资金需求，公司、华体智城、华体绿能估计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超越等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超越该额度范畴内，最末以各银行现实核准的信誉额度为准），在授信期限内授信额度可轮回利用华体比分曲播。授信品种包罗但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信誉证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据量押融资等票据营业品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度接纳抵押和量押包管担保体例，以公司自有的位于四川省成都会双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及地盘（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信供给抵押；公司和华体智城提用授信彼此供给包管担保华体比分曲播。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度接纳信誉加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都会双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及地盘（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信供给抵押华体比分曲播。

中信银行股份有限公司成都分行授信接纳信誉和包管担保体例华体比分曲播。此中公司授信额度25,000万元接纳信誉体例；华体智城授信额度5,000万元及华体绿能授信额度5,000万元由公司供给连带责任包管担保。

就上述综合授信额度内，公司估计为华体智城、华体绿能供给总额度不超越人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算华体比分曲播。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策法式

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，并提请股东大会受权公司及子公司办理层按照现实运营情况的需要，在受权有效及批准额度内打点相关营业华体比分曲播。独立董事在会议上颁发了同意的独立定见。

本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议华体比分曲播。

（三）担保估计根本情况

注 1：公司在估计的担保额度范畴内可按照公司及子公司运营情况内部调剂利用华体比分曲播。调剂发作时资产欠债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收买的全资、控股子公司亦在上述额度内停止调剂。在上述担保额度内，公司打点每笔担保事宜不再零丁召开董事会及股东大会。

注 2：担保范畴包罗公司对合并表范畴内的子公司的担保华体比分曲播。

注3：华体绿能设立于2023年3月6日，2022岁暮无相关财政数据，2023年一季度末，华体绿能资产欠债率为58.69%华体比分曲播。

二、被担保人根本情况

1.华体智城系统集成有限公司

同一社会信誉代码：915101227280499153

成立时间：2001年4月17日

注册地址：成都会双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：汪小宇

注册本钱：10000万元人民币

运营范畴：信息系统集成办事；软件开发、手艺征询、手艺办事；物联网手艺开发、手艺办事；灯具安拆工程；城市及道路照明工程设想、施工；电力工程设想、施工；输变电工程审计、施工；机电工程设想、施工；建筑机电安拆设想、施工；电子与智能化工程设想、施工；园林绿化工程施工；通信工程设想、施工；市政公用工程设想、施工；公路工程设想、施工；公路交通工程设想、施工；电子科技手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事华体比分曲播。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可展开运营活动）。

财政情况：截至2022年12月31日，华体智城总资产271,443,152.49元,净资产126,912,232.34元，营业收入60,619,823.66元，净利润-51,311,385.96元华体比分曲播。（经审计数据）。截至2023年3月31日，华体智城总资产267,539,632.31元,净资产128,688,363.02元，营业收入27,128,614.80元，净利润1,876,147.02元。（未经审计数据）

2.四川华体绿能科技有限责任公司

同一社会信誉代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023年3月6日

注册地址：成都会双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：梁熹

注册本钱：1000万元人民币

运营范畴：一般项目：电池销售；电池造造；储能手艺办事；电池零配件消费；电池零配件销售；智能输配电及控造设备销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新兴能源手艺研发；集拆箱造造；特种设备销售；充电控造设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁办事（不含答应类租赁办事）；蓄电池租赁；合同能源办理；发电手艺办事；人工智能应用软件开发；专业设想办事；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设备销售；电力电子元器件销售；先辈电力电子安装销售；机械电气设备销售；货物进出口；手艺进出口；仓储设备租赁办事华体比分曲播。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

财政情况：截至2023年3月31日，华体绿能总资产13,115,069.65 元,净资产5,417,989.72 元，营业收入115,354.05 元，净利润 -82,010.28元华体比分曲播。（未经审计数据）

三、担保协议的次要内容

上述担保额度仅为估计额度，尚未签订相关协议，详细担保事项以现实签订的担保文件为准华体比分曲播。

四、担保的需要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能运营开展的需要，有利于进步公司整体融资效率，契合公司整体利益华体比分曲播。本次担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有充实的控造力，能对其运营停止有效监控与办理，整体风险可控。

五、董事会定见

独立董事颁发了同意的事前承认定见华体比分曲播，并出具了同意的独立定见：

公司及子公司向银行申请授信及担保额度事项是按照公司营业开展资金需求的根底上确定的，契合公司的现实需要，有利于公司营业的持续不变开展，不存在损害公司及广阔投资者利益的情形华体比分曲播。本领项的审批契合相关法令、律例及公司章程的规定，其决策法式合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票华体比分曲播。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为17,000.00万元（公司对外担保均系公司为子公司供给的担保，不存在为其他第三方供给担保的情形），占公司比来一期经审计净资产的20.21%；公司对控股子公司供给的担保总额17,000.00万元，占公司比来一期经审计净资产的20.21%华体比分曲播。

截至本通知布告披露日，公司无过期对外担保华体比分曲播。公司未对控股股东和现实控造人及其联系关系方供给担保。

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603679 证券简称：华体科技通知布告编号：2023-019

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关规定华体比分曲播，现将四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述如下：

一、募集资金根本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、初次公开发行股票

经中国证券监视办理委员会以证监答应[2017]763号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司初次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年6月9日向社会公开发行人民币通俗股（A股）25,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.44元，募集资金总额为人民币236,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,956,603.75元后，现实募集资金净额为人民币206,043,396.25元华体比分曲播。上述募集资金于2017年6月16日全数到位，已经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具XYZH/2017CDA50214号《验资陈述》。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监视办理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应[2020]245号）批准，公司向社会公开发行可转换公司债券208.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,880.00万元华体比分曲播。募集资金总额扣除各项发行费用人民币820.65万元（不含税）后，现实募集资金净额为20,059.35万元。上述募集资金于2020年4月7日全数到位，已经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并于2020年4月8日出具了XYZH/2020CDA50087号《验资陈述》。

3、非公开发行股票

经中国证券监视办理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2022]537号）批准，本公司非公开发行通俗股股票21,604,938股，每股发行价9.72元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后现实募集资金净额为人民币199,990,563.40元华体比分曲播。上述募集资金已于2022年11月2日全数到位，经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具XYZH/2022CDAA5BO006号《验资陈述》。

（二）募集资金利用金额及当前余额

1、初次公开发行股票

（1）以前年度已利用金额

2022年度以前利用募集资金21,774.95万元，此中：2017年度投入募投项目4,286.93万元，2018年度投入募投项目2,597.16万元，2019年度投入募投项目1,753.61万元，2020年度投入募投项目7,054.65万元，2021年度投入募投项目6,082.60万元华体比分曲播。

(2）2022年利用金额及当前余额

单元：人民币元

截行2022年12月31日华体比分曲播，募集资金存放情况如下：

单元：人民币元

2、公开发行可转换公司债券

（1）以前年度已利用金额

2022年度以前利用可转债资金18,364.89万元，此中：2020年度投入可转债项目10,940.51万元，2021年度投入可转债项目7,424.38万元华体比分曲播。

(2）2022年利用金额及当前余额

单元：人民币元

截行2022年12月31日华体比分曲播，募集资金存放情况如下：

单元：人民币元

3、非公开发行股票

（1）2022年利用金额及当前余额

单元：人民币元

截行2022年12月31日华体比分曲播，募集资金存放情况如下：

单元：人民币元

二、募集资金办理情况

（一）募集资金的办理情况

为标准公司募集资金的利用与办理，庇护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金办理法子》等法令律例，连系现实情况制定了《募集资金专项存储及利用办理轨制》（以下简称“办理轨制”），该办理轨制于2015年5月21日经本公司2015年第二次临时股东大会审议通过并生效施行华体比分曲播。本公司按照该轨制严酷施行，确保募集资金存放与利用标准。

1、初次公开发行股票

按照办理法子并连系运营需要，本公司对募集资金接纳专户存储轨制，与民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年6月15日签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力义务华体比分曲播。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，公司严酷根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

2、公开发行可转换公司债券

按照办理法子并连系运营需要，本公司对募集资金接纳专户存储轨制，公司于2020年4月16日和保荐机构东吴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力义务华体比分曲播。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，公司严酷根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

3、非公开发行股票

关于非公开发行股票的募集资金，2022年11月14日，本公司及子公司德阳华智细密科技有限公司（以下简称“德阳华智”）别离与保荐机构东吴证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司成都分行（以下称“兴业银行”）签定了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》华体比分曲播。根据协议的约定，本公司在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为431020100101593091）、子公司德阳华智在兴业贸易银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为431020100101592932）仅用于聪慧路灯智能造造项目募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。保荐机构根据有关规定指定保荐代表人或其他工做人员对募集资金利用情况停止监视，同时查抄募集资金专户存储情况。

三、今年度募集资金的现实利用情况

1、初次公开发行股票

（1）募集资金利用情况对照表

详见初次公开发行股票募集资金利用情况对照表（附件表1）华体比分曲播。

（2）募投项目先期投入及置换情况

本陈述期内，公司未发作募投项目先期投入及置换情况华体比分曲播。

（3）用闲置募集资金暂时弥补活动资金情况

本陈述期内，公司未发作用闲置募集资金暂时弥补活动资金情况华体比分曲播。

（4）对闲置募集资金停止现金办理华体比分曲播，投资相关产物情况

本陈述期内，公司未发作用闲置募集资金停止现金办理的情况华体比分曲播。

（5）用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款情况华体比分曲播。

（6）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情况华体比分曲播。

（7）节余募集资金利用情况

按照2020年12月29日第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议及2021年1月8日2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久弥补活动资金的议案》，公司初次公开发行股票募投项己按方案施行完毕，为进步募集资金利用效率，维护公司及全体股东利益，扣除应付未付设备尾款后，公司拟将首发募投项目结项后的节余募集资金5,966.84万元全数用于永久弥补活动资金，公司已于2021年1月19日将募集资金5,966.84万元转入公司根本户华体比分曲播。截至2022年12月25日，公司首发募投项目结项后的募集资金专户剩余募集资金372.75万元，上述资金为结项时募集资金专户留存的应付未付设备尾款及募集资金专户产生的利钱的剩余金额，已无后续付出需要。

按照《四川华体照明科技股份有限公司关于初次公开发行股票募集资金专户登记的通知布告》，因为公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户（账号：699826982）中的募集资金已根据募集资金利用方案利用完毕，募集资金项目已建成结项，募集资金专户将不再利用，为便于银行账户同一集中办理，公司决定对该募集资金专户予以登记并打点相存眷销手续华体比分曲播。该专户已于2022年12月26日完成销户，募集资金专户余额全数转入公司根本户。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关规定，募投项目全数完成后，节余募集资金（包罗利钱收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，能够免于履行董事会审议法式以及独立董事、监事会、保荐机构颁发明白同意定见等法式。

“城市照明系统手艺革新及扩产项目”建立完成后构成资金节余的原因为：募投项目建立施行过程中，公司严酷遵守募集资金利用的有关规定，科学审慎地利用募集资金，在包管项目量量和控造施行风险的前提下，本着合理、有效以及节省的原则隆重利用募集资金，较好地控造了采购成本，节约了项目建立费用，构成了资金节余华体比分曲播。

“研发与设想中心项目”建立完成后构成资金节余的原因为：公司已设置装备摆设了响应的研发人员，购买了研发设备，满足了公司目前照明研发设想的需求，构成了资金结余华体比分曲播。

“营销收集建立项目”建立完成后构成资金节余的原因为：该项目投资方案中，营销处事处房产购买及拆修费收入金额较大，近年出处于房地产价格逐年上涨，公司为制止投资风险，合理降低营运成本，将房产购买暂以房产租赁的体例来替代，以躲避投资风险，降低公司运营成本，所以该项目已投资金额较小，构成了资金结余华体比分曲播。

(8)募集资金利用的其华体比分曲播他情况

本陈述期内无募集资金利用的其他情况华体比分曲播。

2、公开发行可转换公司债券

（1）募集资金利用情况对照表

详见公开发行可转换公司债券募集资金利用情况对照表（附件表2）华体比分曲播。

（2）募投项目先期投入及置换情况

本陈述期内，公司未发作募投项目先期投入及置换情况华体比分曲播。

（3）用闲置募集资金暂时弥补活动资金情况

本陈述期内，公司未发作利用闲置募集资金暂时弥补活动资金事项华体比分曲播。

（4）对闲置募集资金停止现金办理华体比分曲播，投资相关产物情况

2021年4月26日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议《关于暂时利用闲置募集资金停止现金办理的议案》，董事会全体董事同意公司在确保不影响募集资金平安和募集资金投资方案一般停止的前提下，利用不超越人民币7,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金购置贸易银行发行的平安性高、活动性好的保本型理财富品，而且单个理财富品的投资期限不超越12个月，在上述额度内，资金能够滚动利用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效华体比分曲播。

2022年4月12日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议《关于暂时利用闲置募集资金停止现金办理的议案》，董事会全体董事同意公司在确保不影响募集资金平安和募集资金投资方案一般停止的前提下，利用不超越人民币1,700万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金购置贸易银行发行的平安性高、活动性好的保本型理财富品，而且单个理财富品的投资期限不超越12个月，在上述额度内，资金能够滚动利用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效华体比分曲播。

截行2022年12月31日华体比分曲播，公司对闲置募集资金停止现金办理情况如下：

（5）用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款情况华体比分曲播。

（6）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情况华体比分曲播。

（7）节余募集资金利用情况

本陈述期内无节余募集资金利用情况华体比分曲播。

(8)募集资金利用的其华体比分曲播他情况

本陈述期内无募集资金利用的其他情况华体比分曲播。

3、非公开发行股票

（1）募集资金利用情况对照表

详见非公开发行股票募集资金利用情况对照表（附件表3）华体比分曲播。

（2）募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目10,673,814.78元，该预先投入资金业经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审核并出具XYZH/2022CDAA5F0005号鉴证陈述华体比分曲播。2022年11月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资方案及利用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,067.38万元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。（3）用闲置募集资金暂时弥补活动资金情况

本陈述期内，公司未发作利用闲置募集资金暂时弥补活动资金事项华体比分曲播。

（4）对闲置募集资金停止现金办理华体比分曲播，投资相关产物情况

公司于2022年11月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议《关于暂时利用闲置募集资金停止现金办理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开发行股票募投项目施行主体全资子公司德阳华智细密科技有限公司（以下简称“德阳华智”）在确保不影响募集资金平安和募集资金投资方案一般停止的前提下，利用不超越人民币18,000万元的非公开发行股票闲置募集资金购置平安性高、活动性好、有保本约定的、单项产物期限最长不超越1年的短期理财富品或按期存款、构造性存款等，在上述额度内，资金能够滚动利用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效华体比分曲播。

截行2022年12月31日华体比分曲播，公司对闲置募集资金停止现金办理情况如下：

（5）用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款情况华体比分曲播。

（6）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情况华体比分曲播。

（7）节余募集资金利用情况

本陈述期内无节余募集资金利用情况华体比分曲播。

(8)募集资金利用的其华体比分曲播他情况

本陈述期内无募集资金利用的其他情况华体比分曲播。

四、变动募投项目标资金利用情况

本陈述期内公司不存在变动募集资金投资项目标情况华体比分曲播。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

本陈述期内公司募集资金利用及披露不存在严重问题华体比分曲播。

六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情况所出具的专项核查陈述的结论性定见华体比分曲播。

2022年度，公司严酷根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金办理法子》的规定利用募集资金，并及时、实在、准确、完好地停止相关信息披露工做，不存在违规利用募集资金的情形华体比分曲播。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与利用情况所出具的专项核查陈述的结论性定见

公司2022年度募集资金的存放与利用契合《证券发行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等法令律例的相关规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规利用募集资金的情形华体比分曲播。

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日　

附件表1：初次公开发行股票募集资金利用情况对照表

附件表2：公开发行可转换公司债券募集资金利用情况对照表

附件表3：非公开发行股票募集资金利用情况对照表

1、 初次公开发行股票

募集资金利用情况表

单元：人民币万元

2、公开发行可转换公司债券

募集资金利用情况表

单元：人民币万元

注：“成都会锦城聪慧绿道项目”已累计投入募集资金总额大于募集资金许诺投资总额，次要系公司将闲置募集资金获得的利钱收入及理财富品投资收益扣除手续费收入后的净额继续投入该项目所致华体比分曲播。

3、非公开发行股票

募集资金利用情况表

单元：人民币万元

证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2023-021

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

续聘管帐师事务所通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

不涉及管帐师事务所的变动

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于礼聘2023年度审计机构的议案》，拟继续礼聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“信永中和”）为公司供给2023年度财政审计办事和2023年度公司内部控造审计办事，聘期一年，并提请公司股东大会受权董事会并同意董事会受权运营班子按照市场公允合理的订价原则与信永中和协商相关审计费用华体比分曲播。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情况

（一）机构信息

1.根本信息

名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2.人员信息

截行2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1495人华体比分曲播。签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

3.营业规模

信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，此中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元华体比分曲播。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为222家。

4.投资者庇护才能

信永中和已购置职业保险契合相关规定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的民事补偿责任，2022年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元华体比分曲播。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况华体比分曲播。

5.诚信记录

信永中和管帐师事务所截行2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次华体比分曲播。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚4人次、监视办理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

（二）项目成员信息

1. 根本信息

拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册管帐师天分，2014年起头处置上市公司审计，2008年起头在信永中和执业，拟2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越3家华体比分曲播。

拟担任独立复核合伙人：师玉春先生，2004 年获得中国注册管帐师天分， 2010 年起头处置上市公司审计，2019 年起头在信永中和执业，拟2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越10 家华体比分曲播。

拟签字注册管帐师：杨闯先生，2018年获得中国注册管帐师天分，2005年起头处置上市公司审计，2009年起头在信永中和执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司3家华体比分曲播。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况华体比分曲播。

信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量控造复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形华体比分曲播。

签字项目合伙人胡如昌先生、签字注册管帐师杨闯近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理办法，无遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情况华体比分曲播。

项目独立复核合伙人师玉春先生，近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚，无遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情况，2020年8月因违背《上市公司信息披露办理法子》(证监会令第40号)第五十二条的规定，被北京证监局出具警示函的行政监管办法一次，已经整改完毕，不影响目前执业华体比分曲播。

（三）审计收费

2022年度审计费用为人民币86.39万元（此中财政审计办事费为70.49万元，内部控造审计办事费为15.90万元），本期审计收费订价原则次要基于公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并按照公司年报审计需装备的审计人员情况和投入的工做量以及事务所的收费尺度确定最末的审计费用华体比分曲播。

公司董事会提请股东大会受权董事会并同意董事会受权运营班子按照市场公允合理的订价原则与信永中和协商确定2023年度相关审计费用华体比分曲播。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况停止了充实的领会，信永中和为公司供给年度陈述审计办事，认实敬业、恪尽职守，而且能做到客不雅、独立、公平，公司董事会审计委员会一致承认信永中和的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况华体比分曲播。

（二）公司独立董事事前承认定见：信永中和具备证券、期货相关营业的审计从业资格，具有多年为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以满足公司审计要求，因而，我们同意公司将续聘信永中和为公司2023年审计机构的事项提交公司董事会审议华体比分曲播。

公司独立董事独立定见：公司续聘的信永中和在处置证券营业资格等方面契合中国证监会的有关规定，可以独立、客不雅、公平、及时地完成与公司约定的各项审计营业，对峙独立审计原则，较好地履行了两边所规定的责任与义务华体比分曲播。为包管公司审计工做跟尾的持续性、完好性，我们同意续聘信永中和为公司2023年审计机构。

（三）公司第四届董事会第二十一次会议审计通过《关于礼聘2023年度审计机构的议案》华体比分曲播。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决成果：通过。

同意续聘信永中和为公司供给2023年度财政审计办事和2023年度内部控造审计办事，聘期一年，并提请公司股东大会受权董事会并同意董事会受权公司运营班子按照市场公允、合理的订价原则与管帐师事务所协商确定相关审计费用华体比分曲播。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效华体比分曲播。

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2023-024

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

重要内容提醒：

本次管帐政策变动是按照财务部发布的《企业管帐原则解释第 15 号》和《企业管帐原则解释第 16 号》对公司管帐政策停止的变动和调整，契合相关法令律例的规定和公司的现实情况，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响， 亦不存在损害公司及股东权益的情况华体比分曲播。

一、本次管帐政策变动概述

1、管帐政策变动原因及变动日期

财务部于2021年12月30日发布了《企业管帐原则解释第15号》（财会〔2021〕35号），规定了“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的判断”，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中办理相关列报”内容自公布之日起施行华体比分曲播。

财务部于2022年11月30日发布了《企业管帐原则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行华体比分曲播。

因为上述管帐原则解释的发布，公司需对管帐政策停止响应变动，并按以上文件规定的生效日期起头施行上述管帐原则华体比分曲播。

2、变动前后接纳管帐政策的变革

（1）变动前采纳的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则—根本原则》 和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定华体比分曲播。

（2）变动后采纳的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《企业管帐原则解释第15号》和《企业管帐原则解释第16号》要求施行华体比分曲播。除上述政策变动外，其他未变动部门， 仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定施行。

二、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司按照财务部相关规定和要求停止的变动，变动后的管帐政策可以客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司现实情况华体比分曲播。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次管帐政策变动的审批法式

2023年4月25日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》华体比分曲播。本次管帐政策变动无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于公司管帐政策变动的独立定见

本次管帐政策变动是按照财务部修订及发布的规定停止的合理变动和调整，契合《企业管帐原则》及相关法令、律例的相关规定，不会对公司财政情况、运营功效产生严重影响华体比分曲播。施行管帐政策变动可以客不雅、公允地反映公司的财政情况和经功效；本次管帐政策变动的审批法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次管帐政策变动。

五、监事会关于公司管帐政策变动的定见

监事会认为，本次管帐政策变动是按照财务部新修订的相关管帐原则和有关 规定停止的，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次管帐政策变动华体比分曲播。

报备文件

1、四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见华体比分曲播。

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603679证券简称：华体科技通知布告编号：2023-027

四川华体照明科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年5月25日

●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月25日14点30分

召开地点：成都会双流区西南航空港经济手艺开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间华体比分曲播。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00华体比分曲播。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行华体比分曲播。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关决议通知布告详见2023年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（）华体比分曲播。

2、 出格决议议案：11

3、 对中小投资者零丁计票的议案：5、6、7、8、9

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：8

应回避表决的联系关系股东名称：梁熹、张辉、刘毅

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票华体比分曲播。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和华体比分曲播。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与华体比分曲播。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准华体比分曲播。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准华体比分曲播。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交华体比分曲播。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决华体比分曲播。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级办理人员华体比分曲播。

(三) 公司礼聘的律师华体比分曲播。

(四) 其华体比分曲播别人员

五、 会议注销办法

（一）注销体例

（1）天然人股东须持本人身份证和股东账户卡停止注销；委托代办署理人出席会议的华体比分曲播，须持代办署理人身份证、受权委托书和股东账户卡停止注销；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的华体比分曲播，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡停止注销；由法定代表人委托的代办署理人出席会议的，须持代办署理人本人身份证、营业执照复印件、受权委托书和股东账户卡停止注销；

（3）异地股东能够接纳书面信函或传实打点注销，不承受德律风注销华体比分曲播。

（二）注销时间：2023年5月19日（9:00-11:00/14:00-16：00）华体比分曲播。

（三）注销地点：成都会双流区西南航空港经济手艺开发区双华路三段580号

六、 其华体比分曲播他事项

（一）联络体例：

联络部分：董事会办公室

联络德律风：028-85871857

联络传实：028-85871899

联络地址：成都会双流西航港经开区双华路三段580号 邮编：610207

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：受权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权委托书

受权委托书

四川华体照明科技股份有限公司：

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权华体比分曲播。

委托人持通俗股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决华体比分曲播。

东吴证券股份有限公司

关于四川华体照明科技股份有限公司

2022年持续督导年度陈述书

经中国证券监视办理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2022]537号）批准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”或“公司”）于2022年11月非公开发行通俗股股票21,604,938股，每股发行价为9.72元，扣除发行费用后现实募集资金净额为人民币199,990,563.40元华体比分曲播。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）做为华体科技非公开发行股票的保荐机构，负责对华体科技的持续督导工做，持续督导期为2022年11月21日至2023年12月31日。

按照《证券发行上市保荐营业办理法子》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，东吴证券从公司治理、办理轨制、内部控造、对外担保、联系关系交易、信息披露以及募集资金利用等方面临华体科技停止了持续督导华体比分曲播。

2022韶华体比分曲播，东吴证券对华体科技的持续督导情况如下：

一、持续督导工做情况

二、信息披露审阅情况

2022年度持续督导期间，保荐机构根据各项法令律例的要求对华体科技的信息披露停止了持续督导，审阅了华体科技2022年度持续督导期间的公开信息披露文件，包罗董事决议及通知布告、股东大会决议及通知布告、募集资金办理和利用相关陈述以及其他按期陈述和临时通知布告等文件华体比分曲播。

保荐机构认为：公司严酷根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务办理轨制》等相关规定，公开、公平、公允、实在、准确、完好、及时地披露信息，实在履行上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益华体比分曲播。公司已披露的通知布告内容完好，与现实情况一致、不存在选择性信息披露情形。信息披露档案材料完好、保留平安。

三、上市公司能否存在《证券发行上市保荐营业办理法子》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所陈述的事项

2022年度持续督导期间，公司不存在《证券发行上市保荐营业办理法子》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所陈述的事项华体比分曲播。

（以下无注释）

证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2023-017

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说

或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年4月14日发出，本次董事会于2023年4月25日在成都会双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通信表决体例召开华体比分曲播。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，现实出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开契合《公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定，会议构成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度陈述及摘要的议案》；

董事会全体成员全面领会并认实审核了公司《2022年年度陈述及摘要》，认为陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，客不雅、实在地反映了公司2022年年度的营业开展概略、财政情况、运营功效等情况华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（二）审议通过《关于2022年度总司理工做陈述的议案》；

详细报告请示了2022年公司次要运营情况、手艺立异和研发工做情况、主营营业及其运营情况以及对公司将来开展的瞻望华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（三）审议通过《关于2022年度董事会工做陈述的议案》；

详细报告请示了董事会 2022年度次要工做事项，包罗陈述期内次要运营情况、董事会日常工做情况以及2023年度董事会工做瞻望华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（四）审议通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》；

2022年，公司实现营业收入43,307.87万元，比上年同期下降了26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79万元，资产总额145,574.63万元，比上年同期增加了2.82%，归属于上市公司股东的净资产84,131.83万元，比上年同期增加了18.82%华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控造评价陈述的议案》；

未发现财政陈述内部控造与非财政陈述内部控造重要缺陷、严重缺陷及一般缺陷华体比分曲播。同时，公司礼聘的信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司财政陈述相关内部控造出具了《2022年度内部控造审计陈述》。

独立董事认为公司的内部控造是有效的华体比分曲播。公司对内部控造的评价陈述实在客不雅地反映了目前公司内部控造的现实情况。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述的议案》；

公司《2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述》可以照实反映公司募集资金存放与现实利用情况，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及公司相关轨制等规定华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》；

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币236,645,468.95元华体比分曲播。

按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备施行现金分红的前提华体比分曲播。为包管公司的一般运营和稳健开展的资金需求，公司2022年度拟不停止利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

独立董事认为公司 2022年度利润分配计划契合公司当前财政情况和运营情况，同意《关于2022年度利润分配的议案》华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（八）审议通过《关于礼聘2023年度审计机构的议案》；

经董事会讨论，公司将继续礼聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给2023年度财政审计办事和2023年度内部控造审计机构华体比分曲播。

独立董事对此颁发了同意定见华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（九）审议通过《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》；

为包管四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）消费运营及开展资金需求，公司、华体智城、华体绿能估计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超越等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超越该额度范畴内，最末以各银行现实核准的信誉额度为准），在授信期限内授信额度可轮回利用华体比分曲播。授信品种包罗但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信誉证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据量押融资等票据营业品种。担保体例包罗但不限于营业合做方承认的抵押、量押、包管、信誉等。

就上述综合授信额度内，公司估计为华体智城、华体绿能供给总额度不超越人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算华体比分曲播。以上担保皆不涉及反担保。

独立董事对此颁发了同意定见华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十）审议通过《关于估计2023年过活常联系关系交易的议案》；

公司估计2023年过活常联系关系交易金额9,900万元华体比分曲播。董事长梁熹先生、董事张辉先生、董事刘毅先生回避表决。

独立董事、保荐机构就此事项颁发了独立定见，公司监事会对此颁发了审核定见华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票华体比分曲播。

（十一）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》；

按照公司现实运营开展情况，并参照行业、地域薪酬程度，经董事会薪酬与查核委员会审议，造定了公司董事薪酬、津贴华体比分曲播。

独立董事对此颁发了同意定见华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十二）审议通过《关于公司高级办理人员2023年度薪酬的议案》；

按照公司现实运营开展情况，并参照行业、地域薪酬程度，经董事会薪酬与查核委员会审议，造定了公司高级办理人员薪酬华体比分曲播。

独立董事对此颁发了同意定见华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十三）审议通过《关于管帐政策变动的议案》；

本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《企业管帐原则解释第15号》和《企业管帐原则解释第16号》要求施行华体比分曲播。

独立董事对此颁发了同意定见华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十四）审议通过《关于变动营业范畴的议案》；

因公司营业及战略开展需要，为优化公司营业构造，公司拟对运营范畴做变动及增加调整华体比分曲播。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十五）审议通过《关于修订的议案》；

为进一步提拔公司标准运做程度，完美公司治理构造，将对公司章程停止修订华体比分曲播。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十六）审议通过《关于造定、修订公司部门办理轨制的议案》；

为进一步提拔公司标准运做程度，完美公司治理构造，对公司相关轨制停止了造定及修订华体比分曲播。

1.关于修订《股东大会议事规则》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

2.关于修订《董事会议事规则》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

3.关于修订《董事会秘书工做轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

4.关于修订《独立董事工做轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

5.关于修订《对外担保办理轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

6.关于修订《总司理工做细则》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

7.关于修订《总司理工做细则》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

8.关于修订《对外投资办理轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

9.关于造定《对外捐赠办理轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

10.关于修订《联系关系交易办理轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

11.关于修订《信息披露严重差错责任追查轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

12.关于修订《信息披露暂缓与豁免营业办理轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

13.关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的严重信息陈述轨制》表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

14.关于修订《控股子公司信息披露事务办理和陈述轨制》

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

15.关于修订《募集资金办理轨制》表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

16.关于修订《内部控造轨制》表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

17.关于修订《内幕信息知恋人注销存案轨制》表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

18.关于修订《投资者关系办理轨制》表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

19.关于修订《严重信息内部陈述轨制》表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

上述第 1、2、4、5、7、8、9、10、13、14、15、17、18、19项议案尚需提交公司股东大会审议华体比分曲播。

详细内容详见上海证券交易所网站（）披露的相

关轨制华体比分曲播。

（十七）审议通过《关于计提资产减值筹办和信誉减值筹办的议案》；

公司2022年度计提各项减值筹办共计31,622,362.92 元华体比分曲播。

独立董事对此颁发了同意定见华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十八）审议通过《关于2023年第一季度陈述的议案》；

董事会全体成员全面领会并认实审核了公司《2023年第一季度陈述》，认为陈述所载材料不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，客不雅、实在地反映了公司2023年第一季度的股东持股情况、资产欠债情况、运营功效和现金流量华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

（十九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》；

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法令、律例和公司标准性文件的规定，拟定2023年5月25日（木曜日）下战书14：30召开2022年年度股东大会华体比分曲播。

表决成果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票华体比分曲播。

特此通知布告华体比分曲播。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603679 证券简称：华体科技 通知布告编号：2023-020

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于2022年度拟不停止利润分配的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任华体比分曲播。

重要内容提醒：

●四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不停止利润分配，也不以本钱公积金转增股本华体比分曲播。

●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议华体比分曲播。

一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币236,645,468.95元华体比分曲播。

经公司第四届第二十一次董事会审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度不停止利润分配，也不以本钱公积金转增股本华体比分曲播。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议华体比分曲播。

二、2022年度拟不停止利润分配的情况申明

按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备施行现金分红的前提华体比分曲播。为包管公司的一般运营和稳健开展的资金需求，公司2022年度拟不停止利润分配，也不以本钱公积金转增股本。

三、公司履行的决策法式

（下转B220版）