深圳中天精拆股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议通知布告:第四官员

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏第四官员。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精拆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场加通信体例召开第四官员。本次会议的通知于2023年12月7日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，现实参与表决董事5名，本次会议的召集和召开契合国度有关法令、律例及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过第四官员了以下议案：

1．审议通过《关于修订公司章程的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《公司章程》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《深圳中天精拆股份有限公司关于修订公司章程的通知布告》及修订后的《公司章程》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

2．审议通过《关于修订独立董事工做轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《独立董事工做轨制》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司独立董事工做轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

3．审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《董事会议事规则》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司董事会议事规则》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

4．审议通过《关于修订审计委员会工做轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《审计委员会工做轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司审计委员会工做轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

5．审议通过《关于修订提名委员会工做轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《提名委员会工做轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司提名委员会工做轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

6．审议通过《关于修订薪酬与查核委员会工做轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《薪酬与查核委员会工做轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司薪酬与查核委员会工做轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

7．审议通过《关于修订战略委员会工做轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《战略委员会工做轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司战略委员会工做轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

8．审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《股东大会议事规则》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司股东大会议事规则》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

9．审议通过《关于制定独立董事专门会议轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟成立《独立董事专门会议轨制》，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司独立董事专门会议轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

10．审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关法令、行政律例，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级办理人员的董事”第四官员。连系公司的现实情况，公司对第四届董事会审计委员会的部门成员停止调整。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的通知布告》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

11．审议通过《关于修订信息披露事务办理轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《信息披露事务办理轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司信息披露事务办理轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

12．审议通过《关于修订对外投资办理轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《对外投资办理轨制》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司对外投资办理轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

13．审议通过《关于修订联系关系交易办理轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《联系关系交易办理轨制》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司联系关系交易办理轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

14．审议通过《关于修订募集资金办理轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《募集资金办理轨制》部门条目停止修订第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司募集资金办理轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

该议案尚需提交股东大会审议第四官员。

15．审议通过《关于修订内幕信息知恋人注销办理轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《内幕信息知恋人注销办理轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司内幕信息知恋人注销办理轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

16．审议通过《关于制定投资者关系办理轨制的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关法令、行政律例，连系公司的现实情况，公司拟对《投资者关系办理轨制》部门条目停止修订，此轨制自公司董事会审议通过之日正式生效施行第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《深圳中天精拆股份有限公司投资者关系办理轨制》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

17．审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划及将来运营开展的需要，公司拟投资人民币3,000万元设立全资子公司第四官员。本次公司以自有资金出资，新设立子公司注册本钱为人民币3,000万元，公司持有其100%的股权。同时，受权办理层及其受权人士打点本次设立全资子公司工商注册注销等相关事宜。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的修订后的《关于投资设立全资子公司的通知布告》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

18．审议通过《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

同意于2023年12月26日下战书14:30在公司大会议室召开2023年第一次临时股东大会时增加上述议案，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案第四官员。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会弥补通知的通知布告》第四官员。

表决成果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

三、备查文件

1、深圳中天精拆股份有限公司第四届董事会第七次会议决议第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：002989 证券简称：中天精拆 通知布告编号：2023-084

债券代码：127055 债券简称：精拆转债

深圳中天精拆股份有限公司关于调整

第四届董事会审计委员会成员的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议第四官员，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，详细情况如下：

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》《上市公司独立董事办理法子》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级办理人员的董事第四官员。为促进公司标准运做，公司董事会对第四届董事会审计委员会部门成员停止调整，董事、总司理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），此中独立董事郜树智先生担任召集人第四官员。

特此通知布告第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：002989 证券简称：中天精拆 通知布告编号：2023-085

债券代码：127055 债券简称：精拆转债

深圳中天精拆股份有限公司

关于投资设立全资子公司的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏第四官员。

一、对外投资概述

深圳中天精拆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司利用自有资金人民币3,000万元在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳中天精艺投资有限公司”（暂命名，最末以工商行政办理部分核准注销注册为准），注册本钱为人民币3,000万元第四官员。同时，公司董事会受权办理层及其受权人士打点本次设立全资子公司工商注册注销等相关事宜。

按照《上市公司严重资产重组办理法子》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成严重资产重组，不构成联系关系交易，本次投资事项在公司董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议第四官员。

二、投资标的根本情况

（一）公司名称：深圳中天精艺投资有限公司

（二）注册本钱：人民币3,000万元

（三）注册地址：广东省深圳市

（四）运营范畴：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金处置投资活动；企业办理；信息征询办事(不含答应类信息征询办事)第四官员。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）

（五）股权构造：公司持有其100%股权

（六）资金来源：公司自有资金

以上信息最末以注销机关核准注销为准第四官员。

三、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目标

本次新设立全资子公司是公司基于战略整体规划及将来开展需要，有利于提拔公司应对行业变革颠簸的抗风险才能，有利于完美公司财产规划，有利于进一步加强公司的综合实力，契合公司的久远开展规划及全体股东的利益第四官员。

（二）存在的风险

新设立的全资子公司可能面对国度政策、宏不雅经济、市场情况、行业合作及运营办理才能等方面带来的风险，能否获得预期收益仍存在必然的不确定性第四官员。对此，公司将在充实认识风险因素的根底上，亲近存眷新设子公司的运营情况，加强内部办理机造的成立和运行，积极应对前述风险。同时，全资子公司的设立尚需本地工商行政主管部分核准，存在不确定性风险。

公司将严酷根据相关法令律例的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广阔投资者留意投资风险第四官员。

（三）对公司的影响

本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范畴第四官员。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财政及运营情况产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件

1、深圳中天精拆股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、深圳中天精拆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议第四官员。

特此通知布告第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：002989 证券简称：中天精拆 通知布告编号：2023-083

债券代码：127055 债券简称：精拆转债

深圳中天精拆股份有限公司

关于修订《公司章程》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》第四官员。详细拟修订的内容如下：

一、《公司章程》修订情况

《公司章程》中的条目序号响应顺延，除上述条目修订外，《公司章程》其他条目内容稳定第四官员。

二、履行的审议法式及相关定见

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通事后，受权公司董事会或其受权人士打点前述工商变动注销、存案等事宜第四官员。详细变动内容以市场监视办理部分最末核准、注销为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《深圳中天精拆股份有限公司章程》第四官员。

特此通知布告第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：002989 证券简称：中天精拆 通知布告编号：2023-086

债券代码：127055 债券简称：精拆转债

深圳中天精拆股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会弥补通知的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开的第四届董事会第六次会议审议通过将于2023年12月26日（礼拜二）召开公司2023年第一次临时股东大会，详细内容详见2023年11月18日在巨潮资讯网（）第四官员。

2023年12月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订独立董事工做轨制的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资办理轨制的议案》《关于修订联系关系交易办理轨制的议案》《关于修订募集资金办理轨制的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议第四官员。同日公司董事会收到股东深圳市中天安投资有限公司提交的《关于提请公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为进步公司决策效率，提议将前述议案做为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的相关通知布告。

按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，零丁或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人第四官员。经董事会核查，截至本通知布告披露日，股东深圳市中天安投资有限公司间接持有公司股份数为3,934.50万股，占公司总股本的21.65%，具有提出临时提案的资格，提案内容及提案法式契合法令律例及《公司章程》的有关规定，且上述临时提案属于股东大会的权柄范畴，公司董事会同意将此临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外第四官员，公司于2023年11月18日在巨潮资迅网（年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项稳定，现对该股东大会通知停止弥补更新如下：

一、 召开会议的根本情况

1、 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、标准性文件和《公司章程》的有关规定第四官员。

4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2023年12月26日（礼拜二）下战书14：30点起头（参与现场会议的股东请于会前15分钟抵达开会地点，打点注销手续）第四官员。

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年12月26日上午9:15-9:25第四官员，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年12月26日9:15-15:00肆意时间第四官员。

5、 会议的召开体例：

本次股东大会接纳现场表决与收集投票相连系的体例第四官员。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权第四官员。

公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票表决成果为准第四官员。

6、 股权注销日：2023年12月21日（木曜日）

7、 出席对象：

（1）截至2023年12月21日（股权注销日）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东第四官员。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决（受权委托书附后），该股东代办署理人没必要是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级办理人员第四官员。

（3）公司礼聘的律师第四官员。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室第四官员。

二、 股东大会审议事项

1. 审议事项

2. 披露情况

议案1已经于2023年11月17日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过第四官员。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》上披露的相关通知布告文件。

议案2-议案8已经于2023年12月12日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过第四官员。详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》上披露的相关通知布告文件。

3. 出格申明

上述议案2、议案4、议案5属于出格决议事项，由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案均属于股东大会通俗决议事项，由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上表决通过第四官员。

上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决停止零丁计票并公开披露第四官员。

三、 会议注销等事项

1、 注销体例：现场注销、电子邮件注销、传实体例注销；不承受德律风注销第四官员。

2、 注销时间：

（1）现场注销时间：2023年12月22日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件体例注销时间：2023年12月22日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

（3）传实体例注销时间：2023年12月22日当天16：00之前发送传实到公司传实号（0755-83476663）第四官员。

3、 注销地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼第四官员。

4、 注销手续：

（1）现场注销

法人股东现场注销：法人股东的法定代表人出席的第四官员，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代办署理人出席的，委托代办署理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代办署理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的受权委托书（详见附件二）

天然人股东现场注销：天然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代办署理人出席的，委托代办署理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代办署理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③受权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件第四官员。

（2）电子邮件、传实体例注销

公司股东可按照现场注销所需的相关质料通过电子邮件、传实体例注销，所供给的注销质料需签订“本件实在有效且与原件一致”字样第四官员。

①接纳电子邮件体例注销的股东第四官员，请将注销质料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请说明“注销参与2023年第一次临时股东大会”；

②接纳传实体例注销的股东，请将注销质料传实至公司第四官员。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的注销表（详见附件三）采纳间接送达、电子邮件、传实体例于规定的注销时间内停止确认注销第四官员。上述注销质料均需供给复印件一份，小我质料复印件须小我签字，法人股东注销质料复印件须加盖公章。

5、 会议联络体例

联络人：毛爱军

德律风：0755-83476663

传实：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、 会议估计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理第四官员。

四、 参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，公司向股东供给收集投票平台，公司股东能够通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一第四官员。

五、 备查文件

1、 《深圳中天精拆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、 《深圳中天精拆股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》第四官员。

特此通知布告第四官员。

附件一：参与收集投票的详细操做流程

附件二：受权委托书

附件三：参会股东注销表

深圳中天精拆股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、 收集投票的法式

1、 投票代码：362989

2、 投票简称：中天投票

3、 填报表决定见或选举票数第四官员。

关于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决定见：同意、反对、弃权第四官员。

股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异定见第四官员。股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的法式

1、 投票时间：2023年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00第四官员。

2、 股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票第四官员。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、 互联网投票系统起头投票的时间为2023年12月26日上午9：15，完毕时间为2023年12月26日下战书3：00第四官员。

2、 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”第四官员。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、 股东按照获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票第四官员。

附件二：受权委托书

受权委托书

深圳中天精拆股份有限公司：

兹全权委托__________先生（密斯）代表本人（本公司）出席深圳中天精拆股份有限公司于2023年12月26日召开的2023年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全数权力（若没有明白投票指示的，受权由受托人按本身的定见投票）第四官员。本人（本公司）对如下全数审议事项表决如下：

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效第四官员。

委托人名称及签章（法人单元委托须加盖单元公章）：

委托人身份证号或同一社会信誉代码：

委托人持有股份的性量和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本受权委托书签订日至本次股东大会完毕

签订日期： 年 月 日

附件三：参会股东注销表

深圳中天精拆股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东注销表

注：

1、请用正楷字填写完好的股东名称及地址（须与股东名册上所载的不异）第四官员。

2、上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效第四官员。

证券代码：002989 证券简称：中天精拆 通知布告编号：2023-087

债券代码：127055 债券简称：精拆转债

深圳中天精拆股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏第四官员。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精拆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场加通信体例召开第四官员。本次会议的通知于2023年12月7日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，现实参与表决监事3名，本次会议的召集和召开契合国度有关法令、律例及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过第四官员了以下议案：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审议，同意公司基于战略规划及将来运营开展的需要，投资人民币3,000万元设立全资子公司第四官员。

详细内容详见公司与本通知布告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于投资设立全资子公司的通知布告》第四官员。

表决成果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决成果为通过第四官员。

三、备查文件

1、深圳中天精拆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议第四官员。

深圳中天精拆股份有限公司监事会

2023年12月13日

本版导读

深圳中天精拆股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议通知布告 2023-12-14