第四官员:上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议通知布告

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本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年12月13日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2023年12月12日送达全体董事第四官员。本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名，部门董事以线上体例参会。公司监事和其余高级办理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、体例契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出卖闲置资产的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(）》】

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(）》】

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（三）审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》】

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（四）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》】

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（五）审议通过了《关于修订公司独立董事工做轨制的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工做轨制》】

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（六）审议通过了《关于修订公司薪酬与查核委员会工做细则的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司薪酬与查核委员会工做细则》】

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（七）审议通过了《关于修订公司审计委员会工做细则的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会工做细则》】

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

（八）审议通过了《关于修订公司提名委员会议事规则的议案》第四官员。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司提名委员会议事规则》】

表决成果：同意7票，反对0票，弃权0票第四官员。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议第四官员。

特此通知布告第四官员。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日

证券简称：城地香江证券代码：603887 通知布告编号：2023-105

债券简称：城地转债债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的通知布告

按照《上市公司独立董事办理法子》（2023年7月28日中国证券监视办理委员会第5次委务会议审议通过），涉及《公司章程》中有关条目的修订，公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》第四官员。

同时提请股东大会受权公司董事长或其指定的受权代表在受权范畴内打点相关工商变动注销及存案手续第四官员。

本次修订《公司章程》详细情况如下：

除上述条目修订外，《公司章程》其他条目连结稳定，修订后的《公司章程》详细内容详见上海证券交易所网站（）第四官员。

别的，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工做轨制》、《薪酬与查核委员会工做细则》、《审计委员会工做细则的议案》、《提名委员会议事规则》，相关内容也已按照此次《上市公司独立董事办理法子》做出响应调整，详细内容已同日披露于上海证券交易所网站（）第四官员。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过第四官员。

特此通知布告第四官员。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日

证券代码：603887 证券简称：城地香江通知布告编号：2023-106

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会

增加临时提案的通知布告

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年12月25日

3. 股权注销日

二、增加临时提案的情况申明

1. 提案人：谢晓东

2. 提案法式申明

公司已于2023年12月8日通知布告了股东大会召开通知，零丁或者合计持有16.87%股份的股东谢晓东，在2023年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人第四官员。股东大会召集人根据《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以通知布告。

3. 临时提案的详细内容

为进步决策效率，现提议将第四届第二十七次董事会中审议的《关于出卖闲置资产的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事工做轨制的议案》等事项，提交2023年第一次临时股东大会配合审议第四官员。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月8日通知布告的原股东大会通知事项稳定第四官员。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况第四官员。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月25日 14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座6层大会议室

(二) 收集投票的系统、起行日期和投票时间第四官员。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日

接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00第四官员。

(三) 股权注销日

原通知的股东大会股权注销日稳定第四官员。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、申明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过第四官员，相关内容于2023年12月9日、12月14日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

2、出格决议议案：议案1、议案3

3、对中小投资者零丁计票的议案：不涉及

4、涉及联系关系股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的联系关系股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此通知布告第四官员。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面信件及提案内容

附件：受权委托书

受权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权第四官员。

委托人持通俗股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖印）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决第四官员。

证券简称：城地香江证券代码：603887 通知布告编号：2023-103

债券简称：城地转债债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年12月13日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年12月12日通过现场体例送达全体监事，会议应出席监事3名，现实出席监事3名第四官员。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、体例契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过第四官员了《关于修订公司章程的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

表决成果：同意3票，反对0票，弃权0票第四官员。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议第四官员。

特此通知布告第四官员。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2023年12月13日

证券代码：603887 证券简称：城地香江通知布告编号：2023-104

债券代码：113596 债券简称：城地转债

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于拟出卖资产的通知布告

重要内容提醒：

● 上海城地香江数据科技股份有限公司拟出卖位于紫藤路128弄11号302室及其配套车位（以下简称“紫藤路128弄”），拟以1,385万元价格出让给天然人刘茜密斯、周龙飞先生，本次交易对价次要参考上述产权市场评估价格第四官员。

● 本次交易不构成联系关系交易第四官员。

● 本次交易不构成严重资产重组第四官员。

● 公司已于2023年12月13日召开董事会第二十七次会议审议通过了《关于出卖闲置资产的议案》，本次事项尚需提交股东大会审议通事后方可施行第四官员。

一、交易概述

（一）本次交易的根本情况

为盘活存量资产连系当前房地产市场交易情况，公司拟以1,385万元将名下持久闲置房产“紫藤路128弄”产权对外出卖，本次交易意向对象为天然人周龙飞先生及刘茜密斯第四官员。

本次交易价格较该资产的账面净值溢价为662.28万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，已到达股东大会审议尺度，公司将在股东大会审议并通事后履行相关手续第四官员。

（二）本次资产交易的目标和原因；

本次交易的次要目标是基于当前房地产市场交易的现实情况，及二手房交易价格下行趋向，对公司持久闲置的资产做出的合理摆设第四官员。本次交易有助于公司盘活存量资产，进步资产利用效率，增加现金流入。本次交易不会影响公司消费运营，有利于优化资产构造和盈利才能，契合公司开展需要。

（三）本次交易的审议情况；

公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出卖闲置资产的议案》第四官员。经计算，估计本次交易可产生的收益占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的50%以上，且绝对金额超越500万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项需经股东大会审议通事后方可施行。同时，为了进步处事效率，提请股东大会受权董事会打点上述交易所涉相关手续。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的根本情况

交易对方1：刘茜

交易对方2：周龙飞

（二）交易对方与公司的关系申明

本次交易对方与公司本次交易之前在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面均不存在联系关系交易第四官员。

（四）交易对方的资信情况

刘茜密斯、周龙飞先生信誉情况优良，截至目前，交易对方不存在被列为失信被施行人或其他失信情况第四官员。

三、交易标的根本情况

（一）交易标的概略

本次拟交易的资产为公司零丁所有，位于紫藤路128弄11号302室及其配套车位，用处为栖身用地，建筑面积为193.24平方米，利用权期限自2013年5月29日至2083年5月28日行第四官员。

（二）权属情况申明

本次交易标的产权明晰，不存在抵押、量押及其他任何限造让渡的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，亦不存在阻碍权属转移的其他情况第四官员。

（三）相关资产的运营情况

（四）交易标的次要财政信息

单元：元

四、交易标的评估、订价情况

（一）订价情况及根据

1、交易订价概略

公司以上海八达国瑞房地产地盘估价有限公司于2023年12月13日出具的以2023年12月12日为基准日的沪八达估字（2023）ZX0858号《房地产征询陈述》为参考，在对公司名下的紫藤路128弄及其配套车位（15号地下1层车位113室）评估价值1,065万元的根底上，两边协商确定交易价格为1,385万元第四官员。

2、交易标的评估办法

上海八达国瑞房地产地盘估价有限公司连系本次资产评估的对象、评估目标和所搜集的材料第四官员，做如下申明：

按照《房地产估价标准》[中华人民共和国国度尺度GB/T 50291-2015]，对征询对象所在社会经济开展情况及房地产市场情况的领会，连系对征询对象房地产周边情况的查询拜访及综合阐发后，决定选用比力法、收益法停止对该房产停止估价第四官员。

Ⅰ、比力法

ⅰ、办法定义

比力法是按照与征询对象类似的房地产的成交价格来求取征询对象价值或价格的办法，即拔取必然数量的可比实例，将它们与征询对象停止比力，按照其间的差别对可比实例成交价格停止处置后得到征询对象价值或价格的办法第四官员。

ⅱ、估价测算简要内容

根本公式：

式中：房地产情况包罗区位情况、实物情况和权益情况

测算步调：

估价人员起首对征询对象周边房地产市场情况停止充实查询拜访，并搜集相关成交材料，再按照替代原理，选择与征询对象房地产的区位、用处、权力性量、层次、建筑构造等不异或附近且成交日期接近价值时点、成交价格为一般价格或可批改为一般价格的多个可比实例，在成立比力根底后，颠末交易情况批改、市场情况调整和房地产情况调整（包罗区位情况调整、实物情况调整和权益情况调整），从而按上述公式求取征询对象房地产比力价值第四官员。

详细步调如下:①搜集交易实例；②拔取可比实例；③成立比力根底；④停止交易情况批改；⑤停止市场情况调整；⑥停止房地产情况调整（包罗区位情况调整、实物情况调整和权益情况调整）；⑦计算比力价值第四官员。

Ⅱ收益法

ⅰ、办法定义

收益法是按照征询对象的预期收益来求取征询对象价值或价格的办法，即预测征询对象的将来收益，操纵报答率或本钱化率、收益乘数将将来收益转换为价值得到征询对象价值或价格的办法第四官员。

按照将将来收益转换为价值的体例差别，收益法又分为报答本钱化法和间接本钱化法，本次选用报答本钱化法（全剩余寿命形式）第四官员。

报答本钱化法是一种现金流量折现法，详细是预测征询对象房地产将来各期的净收益，操纵报答率将其折现到价值时点后相加得到征询对象房地产价值的办法第四官员。

ⅱ、估价测算简要内容

根本公式：

式中：V─ 收益价值

Ai ─将来第i年的净收益

Y─将来第i年的报答率

n─收益期

测算步调：

按照以上申明，本次选用报答本钱化法（全剩余寿命形式）第四官员。起首按照征询对象的地盘利用权剩余期限和建筑物剩余经济寿命测算其收益期；然后按照征询对象的收益类型，搜集类似房地产的有关数据材料，如租赁收入、运营材料、费用等，进而测算出征询对象的将来净收益；再按照获取征询对象净收益的风险确定其报答率，从而按上述公式求取征询对象房地产收益价值。

详细步调如下：①选择详细估价办法，便是选择报答本钱化法仍是选择间接本钱化法，本次选用报答本钱化法（全剩余寿命形式）；②测算收益期；③测算将来收益；④确定报答率；⑤计算收益价值第四官员。

按照以上估价办法的计算成果，停止成果阐发后综合确定征询对象房地产价值第四官员。

3、交易标的评估情况

上海八达国瑞房地产地盘估价有限公司估价人员遵照科学、公平、客不雅、合理的估价原则，根据国度规定的手艺尺度和估价法式，在对交易标的停止了实地查勘，领会了该地域房地产市场行情，并认实阐发现有材料的根底上，颠末缜密详尽的测算，连系估价师的经历，综合评估出该房地产于价值时点的市场价值第四官员。结论如下：总价值：RMB1,065.00万元，此中：紫藤路128弄11号302室价值：RMB1,005.00万元，折合建筑面积单价：RMB63,911元/平方米，15号地下1层车位113室价值：RMB60.00万元。

（二）订价合理性阐发

上述《房地产征询陈述》所接纳的评估办法为比力法、收益法，价值类型为市场价值，该订价契合现阶段房产交易的现实情况，评估成果合理，契合市场价值第四官员。综上，该《房地产征询陈述》所确定的评估价格做为本次交易的订价根据具备合理性。

五、交易合同或协议的次要内容及履约摆设

（一）合同主体

甲方（出让方）：上海城地香江数据科技股份有限公司

乙方（受让方）：刘茜、周龙飞

（二）交易价格及协议事项

1、成交价格：1,385万元第四官员，此中包罗车位费60万元

2、付款体例：①首期房价款：甲、乙两边签订《上海市房地产买卖合同》当日乙方间接付出给甲方首期购房款、车位款共计人民币405万元（含已付出的保管定金100万元整）；② 2023年12月31日前乙方间接付出甲方第二笔拆修及搬家抵偿款人民币335万元；③乙标的目的银行申请贷款人民币640万元，该笔款项由贷款银行间接放至甲方指定银行账户，贷款的放款期限以贷款银行规定或告贷合同约定为准第四官员。若乙方贷款申请未在过户前获得足额批准或无法获得贷款，乙方应当在申请产权过户之前将响应部门房价款间接付出甲方；④待甲方收到乙方付出购房款共计1,380万元后3日内，两边前去房屋、物业打点房屋、车位交接并签订《房屋买卖交接书》。同时乙方付出购置车位尾款及购房尾款人民币5万元。

3、违约责任

甲、乙两边若签订《上海市房地产买卖合同》示范文本的，任何一方未按示范文本合同条目约定履行的，其行为视为违约第四官员。均应当根据总房价款的日万分之三付出给对方过期违约金，违约方过期超越二十日的，守约方有官僚求违约方继续履行或双方解除本协议，若守约方解除本合同的，需书面通知对方，且违约方需根据总房价款的20%向守约方付出违约金。

甲、乙两边在履约本合同过程中第四官员，因任何一方违约，守约方以诉讼形式向违约方主张法令责任的，违约方需额外承担守约方所破费的诉讼费、保全费、施行费、律师费、

4、合同生效

本合同自甲、乙两边签章之日起生效第四官员。

（三）本次交易对方的资信情况

公司已对交易敌手的财政资金情况和资信情况停止了需要的领会及评估，认为交易敌手方对本次交易标的有足够的付出才能，款项收回的或有风险较小第四官员。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）交易对上市公司将来财政情况和运营功效的影响第四官员。

本次资产出卖有利于盘活公司存量闲置资产，进步资产运营效率，增加现金流入，为公司运营开展供给财政撑持，对公司一般运营不存在倒霉影响第四官员。

本次交易遵照公开、公允、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况第四官员。

本次交易施行后，估计对公司2023年度利润产生必然影响，公司将按照《企业管帐原则》等有关规定停止管帐处置，详细以管帐师年度审计确认后的成果为准第四官员。敬请广阔投资者留意投资风险。

（二）本次交易遵照公开、公允、公平原则，订价公允、合理，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东出格是中小股东利益的情形第四官员。

（三）本次交易完成后，公司不存在为标的资产供给担保、委托其理财的情况，不存在标的资产相关公司占用上市公司资金等方面的情况第四官员。