本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年度第四次临时会议以书面传签表决体例召开，决议表决截行日为2023年12月13日第四官员。会议通知已于2023年12月8日以间接送达或电子邮件体例发出。本次会议应参会董事12名，现实参会董事12名。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关规定。会议所构成的决议合法、有效。
会议对如下议案停止第四官员了审议并表决：
一、审议通过第四官员了《关于对贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司联系关系授信的议案》
同意公司向贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司新增授信9.5亿元，授信到期日为本议案通过之日起满十五年第四官员。
涉及本议案的联系关系董事周业俊回避表决第四官员。
表决成果：11票赞成；0票反对；0票弃权第四官员。
上述议案涉及的联系关系交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前承认第四官员。公司独立董事对上述联系关系交易事项颁发独立定见认为：公司与贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司开展相关营业的联系关系交易事项与公司现实营业需求相婚配，属于公司一般营业，按照市场公允价格停止，契合公司和全体股东的利益，不存在通过联系关系交易停止利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述联系关系交易事项契合监管部分相关要求，联系关系董事回避表决，契合公司《联系关系交易办理法子》等相关规定，已依法履行了需要的内部审批法式。
二、审议通过第四官员了《关于对贵阳美越房地产开发有限公司联系关系授信的议案》
同意公司向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信7.1亿元，授信到期日为本议案通过之日起满五年第四官员。
涉及本议案的联系关系董事周业俊回避表决第四官员。
表决成果：11票赞成；0票反对；0票弃权第四官员。
上述议案涉及的联系关系交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前承认第四官员。公司独立董事对上述联系关系交易事项颁发独立定见认为：公司与贵阳美越房地产开发有限公司开展相关营业的联系关系交易事项与公司现实营业需求相婚配，属于公司一般营业，按照市场公允价格停止，契合公司和全体股东的利益，不存在通过联系关系交易停止利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述联系关系交易事项契合监管部分相关要求，联系关系董事回避表决，契合公司《联系关系交易办理法子》等相关规定，已依法履行了需要的内部审批法式。
特此通知布告第四官员。
贵阳银行股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 通知布告编号：2023-049
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第五届监事会2023年度第四次临时会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2023年度第四次临时会议以书面传签表决体例召开，决议表决截行日为2023年12月13日第四官员。会议通知已于2023年12月8日以间接送达或电子邮件体例发出。本次监事会应参与表决监事5名，现实参与表决监事5名。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关规定。会议所构成的决议合法、有效。
会议对如下议案停止第四官员了审议并表决：
一、审议通过第四官员了《关于对贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司联系关系授信的议案》
表决成果：5票赞成；0票反对；0票弃权第四官员。
二、审议通过第四官员了《关于对贵阳美越房地产开发有限公司联系关系授信的议案》
表决成果：5票赞成；0票反对；0票弃权第四官员。
特此通知布告第四官员。
贵阳银行股份有限公司监事会
2023年12月13日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 通知布告编号：2023-050
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
联系关系交易事项的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。
重要内容提醒：
●2023年12月13日,贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年度第四次临时会议审议通过了《关于对贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司联系关系授信的议案》《关于对贵阳美越房地产开发有限公司联系关系授信的议案》，联系关系董事回避表决第四官员。
●公司与贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司和贵阳美越房地产开发有限公司发作的联系关系交易构成国度金融监视办理总局口径严重联系关系交易且超越2023年日常联系关系交易估计额度第四官员。上述联系关系交易均需提交董事会审议并及时通知布告，无需提交股东大会审议。
●上述联系关系交易属于公司一般授信营业，对公司的一般运营活动及财政情况不构成严重影响第四官员。
一、联系关系交易概述
（一）与贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司的联系关系交易
公司拟向贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司新增授信9.5亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满十五年，授信誉途：其他类固定资产贷款第四官员。
（二）与贵阳美越房地产开发有限公司的联系关系交易
公司拟向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信7.1亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满五年，授信誉途：房地产开发贷款第四官员。
二、联系关系方介绍和联系关系关系
（一）贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司
贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司于2009年5月7日成立，法定代表人詹参军，公司注册本钱227384.20万元，实收本钱227384.20万元第四官员。该公司股东构成：贵阳市城市建立投资集团有限公司持股比例99.2797%，国开开展基金有限公司持股比例0.7203%。该公司次要承担贵阳市保障房建立、棚户区革新、投融资运做、国有资产运营、保障房物业办理和办事、金融类投资和办事等工做。截至2022岁暮，资产总额366.59亿元，所有者权益166.89亿元，2022年全年实现营业收入16.28亿元，利润总额3.82亿元，净利润3.04亿元。
贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司是公司次要股东贵阳市国有资产投资办理公司的控股股东控造的公司，公司与其停止的交易构成国度金融监视办理总局口径和中国证券监视办理委员会口径的联系关系交易第四官员。
（二）贵阳美越房地产开发有限公司
贵阳美越房地产开发有限公司成立于2010年9月14日，注册本钱6000万元，实收本钱6000万元，由贵阳市城投房地产开发有限公司控股90.6667%，贵州劲嘉房地产开发有限公司持股5.3333%，贵州省经济适用住房建立开展中心持股4%，现实控造报酬贵阳市人民政府国有资产监视办理委员会第四官员。法定代表人李浩，运营范畴：房地产开发与运营。截至2022岁暮，资产总额13.17亿元，所有者权益1.34亿元，2022年全年实现营业收入4.95亿元，利润总额0.5亿元，净利润0.37亿元。
贵阳美越房地产开发有限公司是公司次要股东贵阳市国有资产投资办理公司的控股股东控造的公司，公司与其停止的交易构成国度金融监视办理总局口径和中国证券监视办理委员会口径的联系关系交易第四官员。
三、联系关系交易的订价政策
上述联系关系交易订价根据市场原则停止，不优于对非联系关系方同类交易的前提，契合监管政策及公司同类营业办理轨制第四官员。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
上述联系关系交易与公司现实营业需求相婚配，属于公司一般授信营业，契合监管部分相关律例要求及公司联系关系交易办理相关规定，营业审核审批流程契合公司内部控造轨制要求，对公司一般运营活动及财政情况无严重影响第四官员。
五、本次联系关系交易应当履行的审议法式
按照《银行保险机构联系关系交易办理法子》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》以及公司《联系关系交易办理法子》等相关规定第四官员，上述联系关系交易需履行如下法式：
（一）公司拟向贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司新增授信9.5亿元构成国度金融监视办理总局定义的严重联系关系交易且超越2023年日常联系关系交易估计额度，需提交董事会审议并及时通知布告第四官员。
（二）公司拟向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信7.1亿元构成国度金融监视办理总局定义的严重联系关系交易且超越2023年日常联系关系交易估计额度，需提交董事会审议并及时通知布告第四官员。
上述联系关系交易经公司内部受权审批法式审查，并提交联系关系交易控造委员会审批后，报董事会停止了最末审批第四官员。
上述联系关系交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事事前承认第四官员。公司独立董事对上述联系关系交易议案颁发定见：公司别离与贵阳市公共室第投资建立（集团）有限公司、贵阳美越房地产开发有限公司开展相关营业的联系关系交易事项，均与公司现实营业需求相婚配，属于公司一般营业，按照市场公允价格停止，契合公司和全体股东的利益，不存在通过联系关系交易停止利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述联系关系交易事项契合国度金融监视办理总局、中国证券监视办理委员会等监管部分要求，契合公司《联系关系交易办理法子》等相关规定，已依法履行了需要的内部审批法式。
上述营业的现实开展最末将按照公司联系关系交易集中度情况及监管要求确定第四官员。
六、上彀通知布告附件
(一) 贵阳银行股份有限公司独立董事关于联系关系交易的事前承认声明
(二) 贵阳银行股份有限公司独立董事关于联系关系交易的独立定见
特此通知布告第四官员。
贵阳银行股份有限公司
董事会
2023年12月13日
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