证券代码：600688 证券简称：上海石化 通知布告编号：临2023-41
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第四次会议（“会议”）于2023年11月30日发出版面通知及相关质料第四官员。会议于2023年12月14日以通信体例召开。应到董事11位，实到董事11位。本公司监事会成员及高级办理人员列席了会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司与中国石化集团石油贸易储蓄有限公司白沙湾分公司及中国石化集团石油贸易储蓄有限公司签订《仓储办事协议》的议案第四官员。
上述议案构成本公司与联系关系方中国石化集团石油贸易储蓄有限公司、中国石化集团石油贸易储蓄有限公司白沙湾分公司的日常联系关系交易，该议案提交董事会审议前，已颠末独立董事专门会议审议，全体独立非施行董事一致同意本次日常联系关系交易及其在截至2024年12月31日的更高限额，并同意将本次日常联系关系交易相关议案提交董事会审议第四官员。董事万涛先生、杜军先生及解正林先生为联系关系董事，在审议上述议案时回避了表决，其他 8 位非联系关系董事参与了表决。
决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工做轨制》第四官员。
特此通知布告第四官员。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二三年十二月十四日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2023-42
中国石化上海石油化工股份有限公司
日常联系关系交易通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。
重要内容提醒：
● 本公司与中国石化集团石油贸易储蓄有限公司白沙湾分公司（“白沙湾分公司”）及中国石化集团石油贸易储蓄有限公司（“中石化储蓄”）签订的仓储办事协议（“过往协议”）将于2023年12月31日到期，详见公司于2020年12月9日披露的日常联系关系交易通知布告第四官员。本公司第十一届董事会第四次会议于2023年12月14日召开，审议并批准本公司拟与白沙湾分公司及中石化储蓄签订仓储办事协议（“协议”）以及截至2024年12月31日行该年度的有关日常联系关系交易的年度上限。协议将于2023年12月31日前签订。
● 中石化储蓄为香港上市规则下定义的本公司控股股东及上海上市规则下定义的本公司现实控造人中国石油化工集团有限公司（“中石化集团”）的全资子公司第四官员。做为中石化集团的全资子公司，中石化储蓄为上海上市规则下本公司之联系关系方及香港上市规则下本公司的联系关系（连）人士。因而，本公司与中石化储蓄、白沙湾分公司的交易构成本公司的日常联系关系交易（即持续联系关系（连）交易，下同）。
● 按照上海上市规则第6.3.7条，协议项下交易无需提交本公司股东大会批准第四官员。按照香港联交所上市规则第14A.76（2）条之相关规定，因为协议项下年度上限的一项或多项适用百分比率（定义见香港上市规则）将高于0.1%但低于5%，协议项下交易须遵守香港上市规则第14A章项下的申报及通知布告规定，但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。
● 本公司与联系关系方的日常联系关系交易遵照了公允、公平、公开的订价原则，不会对本公司将来的财政情况、运营功效产生倒霉影响，不会对联系关系方构成依赖，也不会影响本公司的独立性第四官员。
1.概述
本公司与白沙湾分公司及中石化储蓄签定的过往协议将于2023年12月31日到期，详见公司于2020年12月9日披露的日常联系关系交易通知布告第四官员。本公司第十一届董事会第四次会议于2023年12月14日召开，审议并批准本公司拟与白沙湾分公司及中石化储蓄签订仓储办事协议以及截行2024年12月31日行该年度的有关日常联系关系交易的年度上限。协议将于2023年12月31日前签订。
按照协议，白沙湾分公司向本公司供给原油仓储办事，包罗共计95万立方米的储油罐，年仓储办事费为人民币11,400万元（包罗增值税），办事期限截至2024年12月31日行第四官员。
2.联系关系方与联系关系关系
白沙湾分公司是中石化储蓄的分公司，不具有独立法人地位第四官员。协议对中石化储蓄具有约束力，且协议项下的所有权力和义务最末由中石化储蓄承担。中石化储蓄为香港上市规则下定义的本公司控股股东及上海上市规则下定义的本公司现实控造人中石化集团的全资子公司。做为中石化集团的全资子公司，中石化储蓄为上海上市规则下本公司之联系关系方及香港上市规则下本公司的联系关系（连）人士。因而，本公司与中石化储蓄、白沙湾分公司的交易构成本公司的日常联系关系交易。
中石化储蓄的根本情况如下：
白沙湾分公司的根本情况如下：
3.仓储办事框架协议
本次协议的次要内容如下：
协议各方
本协议的签订方为本公司、白沙湾分公司（做为仓储办事方）、中石化储蓄（监视、办理白沙湾分公司严酷施行协议规定并协助本公司做好储罐利用的相关事宜）
协议标的及期限
本协议估计将于2023年12月31日前完成签订第四官员。
按照协议，白沙湾分公司向公司供给原油仓储办事，为期一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日行第四官员。
仓储费用
本公司于2024年度估计应当向白沙湾分公司付出的仓储办事费为人民币11,400万元（包罗增值税）第四官员。仓储办事费用按月结算。本公司应当于每月20日之前与白沙湾分公司查对当月仓储办事费金额。
其第四官员他费用
本公司自行打点存入储罐油品的保险并承担响应保险费用，中石化储蓄负责委托具有相关天分的独立商检公司为本公司打点独立商检营业并承担相关商检费用第四官员。
过往交易金额
于2021年度、2022年度及2023年度（截至2023年9月30日）第四官员，本公司按照过往协议付出予白沙湾分公司的总金额如下：
*上表中年度上限及现实发作金额均包罗增值税第四官员。
估计年度上限
于2024年度公司付出予白沙湾分公司的年度交易总额不得超越人民币11,400万元（包罗增值税）第四官员。
4.年度上限计算基准
在预算仓储办事费用年度上限时，公司参照往年交易费用情况并向中石化储蓄询问了就仓储办事事宜向独立第三方收取的单价第四官员。经比照，公司认为协议总金额对应的每10万立方米储油罐的单价不高于中石化储蓄向独立第三方客户供给的单价。
5.订立协议的原因及益处
近年来，本公司从效益更大化动身，不竭加强消费优化办理第四官员。通过协议，本公司能够简化公司按照消费运营需要临时调整原油调配和输油方案的流程，保障安装平稳运行。与此同时，协议亦可以进步公司原油调配的灵敏性，而且拓宽原油资本优化的空间。
协议根据一般贸易条目在一般及日常营业过程中订立，协议项下截至2024年12月31日的年度上限公允合理，契合本公司及其股东的整体利益第四官员。本次日常联系关系交易遵照了公允、公平、公开的订价原则，不会对本公司将来的财政情况、运营功效产生倒霉影响，不会对联系关系方构成依赖，也不会影响本公司的独立性。
6.香港上市规则和上海上市规则的影响
协议构成本公司于上海上市规则下的联系关系交易，同时构成本公司于香港上市规则下的干系交易第四官员。按照香港上市规则第14A.76(2)条之规定，因为协议项下年度上限的一项或多项适用百分比率（定义见香港上市规则）高于0.1%但低于5%，协议项下交易须遵守香港上市规则第14A章项下的申报及通知布告规定，但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。
7.董事会批准
公司于2023年12月13日召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立非施行董事唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖密斯和黄江东先生一致同意协议及其项下截至2024年12月31日的年度上限，并承认将相关议案提交董事会审议第四官员。
公司于2023年12月14日召开第十一届董事会第四次会议，董事会批准了协议及其项下截至2024年12月31日的年度上限第四官员。各董事在协议中均无严重利益（定义见香港上市规则）。按照上海上市规则，万涛先生、杜军先生、解正林先生因在本公司联系关系企业任职，而被视为在协议中拥有利益，因而在董事会会议上回避表决。
8.一般材料
本公司位于上海市西南部金山卫，是次要将原油加工为多种合成纤维、树脂和塑料、中间石油化工产物及石油产物的高度综合性石油化工企业第四官员。
9.定义
于本通知布告内第四官员，除非文义另有所指，不然以下词汇具备下列涵义：
特此通知布告第四官员。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2023年12月14日
