证券代码：002845 证券简称：同兴达 通知布告编号：2023-062
深圳同兴达科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏第四官员。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月7日以书面及通信体例向列位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知第四官员。本次会议于2023年10月18日在公司会议室以现场及通信表决体例召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开法式均契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并构成如下决议：
一、审议通过第四官员了《关于公司全资子公司昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司引入新股东并增资的议案》
详细内容请拜见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）《公司关于全资子公司引入新股东并增资的通知布告》第四官员。
表决成果：赞成7票、弃权0票、反对0票第四官员。
二、审议通过第四官员了《关于变动第四届董事会审计委员会委员的议案》
公司第四届董事会审计委员会由向锐（独立董事）、卢绍锋（独立董事）、钟小平（董事）三位董事构成，此中向锐担任主任委员第四官员。钟小平小我简历详见本通知布告附件。
第四届董事会审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日行第四官员。
表决成果：赞成6票、弃权0票、反对0票第四官员，钟小平为联系关系董事，回避表决
三、审议通过第四官员了《关于董事会战略委员会改名的议案》
为适应公司战略开展需要，完美公司治理构造，加强公司核心合作力和可持续开展才能，提拔公司情况、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将董事会下设的“战略委员会”改名为“战略与ESG开展委员会”，同时将《董事会战略委员会施行细则》改名为《董事会战略与ESG开展委员会施行细则》并停止响应修订，增加其统筹履行ESG相关职责的内容第四官员。
表决成果：赞成7票、弃权0票、反对0票第四官员。
特此通知布告第四官员。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023年10月18日
附件：
钟小平：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历第四官员。1990-2003年任深圳深辉手艺有限公司消费部主管，2004年起任职于公司。现任公司副董事长。
截行至本次董事会召开之日，钟小平先生间接持有本公司股份4570.08万股，占公司持股比例的13.95%，为本公司的现实控造人第四官员。钟小平先生与公司现实控造人刘秋香密斯为夫妻关系，刘秋香密斯间接持有公司股份837.68万股，占公司持股比例的2.56%；除上述以外,不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员存在联系关系关系的情形；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被施行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
证券代码：002845 证券简称：同兴达 通知布告编号：2023-065
深圳同兴达科技股份有限公司
关于子公司昆山芯片金凸块全流程封拆测试项目启动量产仪式的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏第四官员。
一、概述
做为先辈封拆芯片下流间接应用厂商，深圳同兴达科技股份有限公司（简称“公司”）深入领会先辈封拆手艺在IC中的重要感化，并看好其持久开展前景第四官员。跟着电子消费市场不竭苏醒，芯片的需求量不竭增加，本公司于2021年12月设立子公司昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司（简称“昆山同兴达”），逐渐投建施行“芯片金凸块（GoldBump）全流程封拆测试项目”项目（一期），助力国内芯片完好供给链，提拔公司将来综合合作力。
2023年10月18日，昆山同兴达芯片金凸块全流程封拆测试项目量产仪式在昆山盛大举行，下流客户包罗奕力科技股份有限公司等国际出名IC设想大厂莅临参与，标记公司先辈封拆测试项目大规模量产化与市场化开启，进一步深化了与上游公司的合做形式第四官员。
二、对公司的影响
本次量产仪式契合了同兴达的战略开展规划，契合国度对半导体财产链开展的战略撑持，有助于公司向财产链前端范畴延伸规划，开辟了新的业绩增长点，进步了公司综合合作力，提拔运营效益与盈利程度，契合公司及全体股东的利益第四官员。
三、风险提醒
公司芯片金凸块全流程封拆测试项目在市场销售过程中不排除可能存在的市场变革风险，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险第四官员。
特此通知布告第四官员。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023年10月18日
证券代码：002845 证券简称：同兴达 通知布告编号：2023-064
深圳同兴达科技股份有限公司
关于变动第四届董事会审计委员会委员
的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏第四官员。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月18日召开公司第四届董事会第四次会议第四官员，审议通过了《关于变动第四届董事会审计委员会委员的议案》：
按照中国证券监视办理委员会于2023年9月发布的《上市公司独立董事办理法子》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级办理人员的董事第四官员。为进一步完美公司治理构造，健全董事会决策机造，公司董事、副总司理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的一般运行，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事办理法子》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）配合构成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日行。
特此通知布告第四官员。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023年10月18日
证券代码：002845 证券简称：同兴达 通知布告编号：2023-063
深圳同兴达科技股份有限公司
关于全资子公司引入新股东并增资的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏第四官员。
出格提醒：
1、本次交易不构成联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组第四官员。
2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部分等其他方批准或同意第四官员。
3、本次引入新股东并增资事项的决策权限在董事会权限范畴内，无需提交公司股东大会审议第四官员。
一、本次增资情况概述
为加快推进深圳同兴达科技股份有限公司（简称“公司”）全资子公司昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司（简称“昆山同兴达”）先辈封测营业拓展及提拔其经济实力，公司经与日月新半导体（昆山）有限公司（简称“日月新”）协商一致，拟签定《增资协议》，日月新决定拟以其合法拥有的厂房拆修、机器设备及部门现金增资入股昆山同兴达，上述增资完成后，昆山同兴达将由公司全资子公司变动为公司控股子公司，注册本钱将由人民币7.5亿元增加至9.9亿元，公司持股75.76%，日月新持股24.24%第四官员。昆山同兴达公司名称将由“昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司”变动为“日月同芯半导体有限公司”（暂定，以工商注销为准），本次增资事宜不涉及债权债务转移。
2023年10月18日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于公司全资子公司昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司引入新股东并增资的议案》第四官员。
公司全资子公司昆山同兴达本次引入新股东并增资事项不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组情形第四官员。且在公司董事会权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资交易对方根本情况
公司名称：日月新半导体（昆山）有限公司
同一社会信誉代码：9132058376282580XQ
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：徐世康
成立时间：2004年8月16日
运营期限：2004年8月16日-2054年8月15日
注册本钱：26800万美圆
注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江南路497号
运营范畴：消费高密度印刷电路板（BGA基板）及光电子器件等新型电子元器件第四官员。半导体（硅片及化合物半导体）集成电路元器件及别离式元器件（包罗闸流体、两头子闸流体、三端子闸流体等电子产物，光敏安装除外）的封拆及测试，封拆型式的设想开发，测试法式的设想开发，供给晶圆针测，可靠性测试办事（国度限造类及制止类项目除外）。消费供输送或包拆集成电路产物之塑料盘。消费其它集成电路及微电子组件零件（晶体管、二极管用引线丁架，集成电路用引线丁架）。销售自产产物，并供给相关的手艺征询办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
次要股东：GLOBAL ADVANCED PACKAGING TEST (HONGKONG) LIMITED持股100%第四官员。
与上市公司关系：日月新与公司不存在联系关系关系以及其他可能或已经形成公司对其利益倾斜的其他关系第四官员。经查询，日月新不是失信被施行人。
比来一年的次要财政数据：
单元：万元
三、交易标的的根本情况
标的资产名称：昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司24.24%股权
同一社会代码：91320583MA7EQ5C98P
企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：万锋
成立时间：2021年12月6日
运营期限：2021年12月6日-2071年12月5日
注册本钱：75000万元人民币
注册地址：昆山市千灯镇黄浦江南路497号
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；集成电路芯片及产物造造；半导体器件公用设备造造；电力电子元器件造造；电子元器件造造；半导体分立器件造造；其他电子器件造造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；半导体器件公用设备销售；半导体分立器件销售；电子公用设备造造；电子产物销售；集成电路芯片及产物销售；集成电路销售；集成电路芯片设想及办事；专业设想办事；工业设想办事；货物进出口；手艺进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）第四官员。
权属情况：目前，交易标的因公司融资营业已被量押，量押权力报酬上海浦东开展银行股份有限公司苏州分行第四官员。公司将在贷款合同约定的各还款期限到期前了债前述贷款合同项下到期应还款金额。并向上海浦东开展银行股份有限公司苏州分行打点完毕相关解除标的资产量押的手续。除上述量押外，交易标的不存在严重争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法办法。
与上市公司关系：公司持有昆山同兴达100%股权，昆山同兴达不是失信被施行人第四官员。
比来一年又一期的次要财政数据：
单元：万元
交易前后股权情况：
四、本次增资协议的内容
甲方：深圳同兴达科技股份有限公司
同一社会信誉代码：91440300761963645H
乙方：日月新半导体（昆山）有限公司
同一社会信誉代码：9132058376282580XQ
丙方（目的公司）：昆山同兴达芯片封测手艺有限责任公司
同一社会信誉代码：91320583MA7EQ5C98P
以上各地契独称一方，合称各方第四官员。
一、本次交易
1、乙方同意根据本协议约定的条目和前提以合计人民币24000万元的价格（“增资款”）认购目的公司合计人民币24000万元的新增注册本钱（以下简称“本次交易”）第四官员。增资款全数计入目的公司注册本钱。本次交易完成后，目的公司注册本钱从人民币75000万元增加到人民币99000万元。增资款由乙方以其合法拥有并经甲方承认的评估机构评估做价且甲方同意确认的机器设备、无尘室车间及配套设备、厂务环氧工程及设备、厂务环保及电力工程设备、现金（现金无需评估）等体例向目的公司缴付。
2、乙方出资摆设：
（1）乙方于本协议签订后10个工做日内，以现有价值约1100万元（详细以评估价格为准）的机器设备向目的公司出资（“初次出资”），初次出资后，乙方将采购一台研磨一体机向目的公司出资（不晚于2024年8月31前），详细价格以评估价格为准，详细出资日期以现实推进之交期为准第四官员。
（2）2024年12月15日前，乙方将以现有的无尘室车间及配套设备、厂务环氧工程及设备、厂务环保及电力工程设备资产向目的公司完成出资（“第二批出资”），详细价格以评估为准（但届时评估价格不该超越资产原值减去甲方已付出租金后的金额）第四官员。
（3）“第二批出资”完成后且于2027年12月15日前，若乙方出资金额仍未到达24000万元人民币，乙方将采购相关设备（经甲方承认并同意出资的相关设备）或以现金形式持续实缴，在实缴过程中尽可能维持甲乙两边认缴出资比例，曲至乙方实缴金额到达认缴的24000万元人民币第四官员。
3、甲方应在目的公司与有关银行签订的不超越5亿人民币项目贷款合同约定的各还款期限到期前，按照该次还款期限所需还款金额以现金完成甲方认购的不低于前述应还款金额的注册本钱的实缴，目的公司收到甲方缴付的上述出资后，用以了债前述贷款合同项下到期应还款金额第四官员。
4、乙方为了完成其对目的公司的实缴出资义务，已筹办了评估价值约为21000万元的资产，已供给予目的公司现实利用第四官员。目的公司同意自2023年6月1日起，每季度末向乙方付出当季度产生的响应租金，曲至该等资产完成现实出资至目的公司为行。
5、各方同意于签订本协议的同时签订内容如附件的公司章程及为完成本次交易需要签订的其他从属协议、决议及其他文件第四官员。本次交易在主管市场监视办理部分的注销和存案手续由甲方和目的公司负责打点，乙方予以需要共同。甲方及目的公司应于乙方完成“初次出资”之日起的30天内打点完毕本次交易相关的注销和存案手续。
二、各方责任义务
乙方应在成为目的公司股东后尽快协助目的公司停止消费流程、工艺和人员设置装备摆设的优化，经甲方验收确认第四官员。
三、其第四官员他事项
1、本协议相关纠纷第四官员，由任一方提交深圳国际仲裁院仲裁处理；
2、本协议一式三份，自三方盖印之日起生效第四官员。
五、本次交易的订价根据
连系昆山同兴达运营办理现状，各方经协商确定了本次交易的订价，遵照了自愿、公允、公平的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况第四官员。
六、本次交易的其第四官员他摆设
本次昆山同兴达引入新股东及增资事项不涉及人员安设、地盘租赁、债务重组等情况第四官员。本次交易完成后不存在可能产生联系关系交易或同业合作的情形。本次交易所得设备及资金将用于昆山同兴达消费造造及营业拓展。
七、本次交易的原因及对公司的影响
本次交易为加快推进昆山同兴达先辈封测营业拓展及提拔其经济实力，鞭策公司战略性开展第四官员。本次增资不会招致公司合并报表范畴发作变革，不会损害公司及中小股东的利益。
本次引入新股东并增资入股事项或有未能最末完成交易的风险，且按照昆山同兴达运营办理现状，各方经协商确定了本次交易的订价，目前公司尚不克不及准确估计该事项对公司将来财政情况和运营功效的影响，敬请广阔投资者理性投资，留意风险第四官员。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、《增资协议》
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023年10月18日
