第四官员:中航机载系统股份有限公司 关于召开2023年 第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年12月25日

● 本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月25日 10 点00 分

召开地点：北京市向阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日

接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00第四官员。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行第四官员。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第七届董事会2023年度第八次会议（临时）、第七届监事会第七次会议审议通过，会议决议通知布告登载在2023年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站第四官员。

2、 出格决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1-6

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案1-4

应回避表决的联系关系股东名称：中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团有限公司、中航航空财产投资有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中航投资控股有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业供销有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票第四官员。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站申明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和第四官员。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与第四官员。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准第四官员。

(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票第四官员。

(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准第四官员。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交第四官员。

(六) 接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例第四官员，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决第四官员。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级办理人员第四官员。

(三) 公司礼聘的律师第四官员。

(四) 其第四官员别人员

五、 会议注销办法

1、参会股东（或股东受权代办署理人）注销或报到时需供给以下文件：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单元营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应持本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的受权委托书第四官员。

（2）小我股东亲身出席会议的，应持本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件、股票账户卡；委托别人出席会议的，代办署理人还应持本人有效身份证件、股东受权委托书第四官员。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的受权委托书；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单元营业执照、参会人员身份证、单元法定代表人出具的受权委托书第四官员。

2、注销时间：2023年12月22日9：00一11：30第四官员，及13：00一17：00

3、注销地点：北京市向阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

4、异地股东可用传实或信函体例注销第四官员。

六、 其第四官员他事项

1、以传实或信函体例停止注销的股东，请在传实或信函上说明联络体例第四官员。

2、参会股东（或股东代表）请照顾有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提早30分钟到会场打点手续第四官员。

3、与会人员交通食宿费用自理第四官员。

4、联络体例

公司地址：北京市向阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

联络德律风：010-58354818

传 实：010-58354844

电子邮件：hondianzq@avic.com

邮 编：100028

联络人：张灵斌、 刘婷婷

特此通知布告第四官员。

中航机载系统股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件1：受权委托书

附件2：接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

●报备文件

中航机载系统股份有限公司第七届董事会2023年度第八次会议（临时）决议

附件1：受权委托书

受权委托书

中航机载系统股份有限公司：

兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权第四官员。

委托人持通俗股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖印）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决第四官员。

附件2接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号第四官员。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数第四官员。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票第四官员。股东按照本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会接纳累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名第四官员。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，接纳累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权第四官员。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决第四官员。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

证券代码：600372 证券简称：中航机载 通知布告编号：2023-064

中航机载系统股份有限公司

第七届董事会

2023年度第八次会议（临时）决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2023年度第八次会议（临时）会议通知及会议材料于2023年12月6日以间接送达或电子邮件等体例送达公司列位董事及高管人员，会议采纳通信表决的体例召开，表决的截行时间为2023年12月8日12时第四官员。会议应参与表决的董事11人，现实表决的董事11人。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的体例，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议2024年过活常联系关系交易及交易金额的议案》

按照公司2024年消费运营摆设，公司对其2024年度将与公司现实控造人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其部属单元发作的联系关系交易及联系关系交易金额停止了合理估计第四官员。

本议案经公司独立董事专门会议审议通事后提交公司董事会审议，并且独立董事已颁发独立定见第四官员。公司独立董事认为：因上下流配套营业关系，公司与航空工业部属单元停止产物互供、供给/承受劳务办事、供给/承受租赁办事及承受金融办事等，有利于两边优势互补，降低公司运营成本；公司受托办理部门企事业单元并向被托管方收取托管费，契合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》等法令律例及《公司章程》的相关规定。该等联系关系交易订价契合公允、公允性原则，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的情形；上述联系关系交易不会影响公司的营业独立性；公司董事会在对上述议案停止审议时，联系关系董事回避表决，审议法式合法合规。因而，我们同意公司2024年过活常联系关系交易及交易金额的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。表决时联系关系董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非联系关系董事均投了赞成票。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

二、《关于审议签订〈产物、原质料购销框架协议〉暨联系关系交易的议案》

公司与航空工业于2020年签订的《产物、原质料购销框架协议》即将到期，为了标准公司与航空工业及其控股的部属单元之间在购销原质料或产物等方面的日常联系关系交易，拟续签《产物、原质料购销框架协议》，协议有效期为三年第四官员。

本议案经公司独立董事专门会议审议通事后提交公司董事会审议，并且独立董事已颁发独立定见第四官员。

与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。表决时联系关系董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非联系关系董事均投了赞成票。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

三、《关于审议签订〈综合办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》

公司与航空工业于2020年签订的《综合办事框架协议》即将到期，为了标准公司与航空工业及其控股的部属单元之间在供给及承受劳务、委托办理、租赁资产等方面的日常联系关系交易，拟续签《综合办事框架协议》，协议有效期为三年第四官员。

本议案经公司独立董事专门会议审议通事后提交公司董事会审议，并且独立董事已颁发独立定见第四官员。

与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。表决时联系关系董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非联系关系董事均投了赞成票。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

四、《关于审议签订〈金融办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》

公司与中航工业集团财政有限责任公司（以下简称航空工业财政公司）于2020年签订的《金融办事框架协议》即将到期，为了标准公司与航空工业财政公司之间在存款、贷款、结算、承兑及非融资性包罗办事以及经国度金融监视办理总局批准的其他金融办事方面的日常联系关系交易，公司拟与航空工业财政公司续签联系关系交易框架协议，即《金融办事框架协议》，协议有效期为三年第四官员。

本议案经公司独立董事专门会议审议通事后提交公司董事会审议，并且独立董事已颁发独立定见第四官员。

与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。表决时联系关系董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非联系关系董事均投了赞成票。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

就《关于审议签订〈产物、原质料购销框架协议〉暨联系关系交易的议案》、《关于审议签订〈综合办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》、《关于审议签订〈金融办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》,公司独立董事认为：因上下流配套营业关系，公司及控股子公司与航空工业及其控股的部属单元停止购销原质料或产物、供给及承受劳务、委托办理、租赁资产等日常联系关系交易有利于两边优势互补，降低公司运营成本第四官员。航空工业财政公司做为一家经国度金融监视办理总局批准成立并从业的非银行金融机构，其在运营范畴内为航空工业系统内单元供给金融办事契合有关法令律例及标准性文件的规定，且有利于进步公司的资金利用效率、削减结算费用、降低利钱收入、获得资金撑持，契合公司运营开展需要。签订日常联系关系交易框架协议遵照了公开、公允、公平的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司本期以及将来财政情况、运营功效没有倒霉影响，也不会影响上市公司的独立性。相关议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事在表决时停止了回避，表决成果合法、有效。因而，我们同意公司关于签订《产物、原质料购销框架协议》《综合办事框架协议》《金融办事框架协议》的相关议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，按照相关法令律例及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空科技工业股份有限公司保举，并经公司董事会提名委员会审核，提名王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨等7报酬公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算第四官员。

公司独立董事认为：王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨以往的工做履历和才能具备担任公司非独立董事的任职资格和才能，未发现有违背《中华人民共和国公司法》等有关规定的情况，同意该等人员做为公司第八届董事会非独立董事候选人第四官员。因而，同意公司关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

六、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，按照相关法令律例及《公司章程》的规定，经公司董事会保举，并经公司董事会提名委员会审核，提名魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵等4报酬公司第八届董事会独立董事候选人选，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算第四官员。

公司独立董事认为：魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵以往的工做履历和才能具备担任公司独立董事的任职资格和才能，未发现有违背《中华人民共和国公司法》等有关规定的情况，同意该等人员做为公司第八届董事会独立董事候选人第四官员。因而，同意公司关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

七、《关于审议〈关于对中航工业集团财政有限责任公司的风险评估陈述〉的议案》

公司拟与航空工业财政公司签订《金融办事框架协议》，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对航空工业财政公司的运营天分、营业和风险情况停止评估，并出具风险评估陈述第四官员。

公司独立董事认为：航空工业财政公司做为非银行金融机构，持有合法有效的《金融答应证》《企业法人营业执照》，其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险控造轨制等都遭到国度金融监视办理总局的严酷监管，不存在违背《企业集团财政公司办理法子》的情形，各项监管目标契合监管要求，不存在损害公司和股东出格是中小股东利益的情形，航空工业财政公司的风险办理不存在严重缺陷第四官员。公司与航空工业财政公司发作的金融营业，相关交易价格公允，不存在损害公司资金独立性、平安性以及被联系关系人占用的风险，不存在损害公司及非联系关系股东、出格是中小股东利益的情形。公司体例的《关于对中航工业集团财政有限责任公司的风险评估陈述》充实反映了航空工业财政公司的运营、营业情况、内部控造和风险情况，具有客不雅性和公平性，我们同意《关于对中航工业集团财政有限责任公司的风险评估陈述》。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

八、《关于审议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月25日10时00分召开2023年第四次临时股东大会第四官员。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

特此通知布告第四官员。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

证券代码：600372 证券简称：中航机载 通知布告编号：2023-065

中航机载系统股份有限公司第七届

监事会2023年度第七次会议决议通知布告

本公司监事会及全监事体包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会2023年度第七次会议通知及会议质料于2023年12月6日以间接送达或电子邮件等体例送达公司列位监事第四官员。会议采纳通信表决的体例召开，表决的截行时间为2023年12月8日12时。会议应参与表决的监事5人，现实表决的监事5人。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的体例，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议2024年过活常联系关系交易及交易金额的议案》

按照公司2024年消费运营摆设，公司对其2024年度将与公司现实控造人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其部属单元发作的联系关系交易及联系关系交易金额停止了合理估计第四官员。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

二、《关于审议签订〈产物、原质料购销框架协议〉暨联系关系交易的议案》

公司与航空工业于2020年签订的《产物、原质料购销框架协议》即将到期，为了标准公司与航空工业及其控股的部属单元之间在购销原质料或产物等方面的日常联系关系交易，拟续签《产物、原质料购销框架协议》，协议有效期为三年第四官员。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

三、《关于审议签订〈综合办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》

公司与航空工业于2020年签订的《综合办事框架协议》即将到期，为了标准公司与航空工业及其控股的部属单元之间在供给及承受劳务、委托办理、租赁资产等方面的日常联系关系交易，拟续签《综合办事框架协议》，协议有效期为三年第四官员。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

四、《关于审议签订〈金融办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》

公司与中航工业集团财政有限责任公司（以下简称航空工业财政公司）于2020年签订的《金融办事框架协议》即将到期，为了标准公司与航空工业财政公司之间在存款、贷款、结算、承兑及非融资性包罗办事以及经国度金融监视办理总局批准的其他金融办事方面的日常联系关系交易，公司拟与航空工业财政公司续签联系关系交易框架协议，即《金融办事框架协议》，协议有效期为三年第四官员。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

五、《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，按照相关法令律例及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空科技工业股份有限公司保举，提名汪晓明、王琨、王焕文等3报酬公司第八届监事会股东代表监事候选人选，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算第四官员。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事付立强、李云亮配合构成公司第八届监事会第四官员。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

本议案尚需提交股东大会审议第四官员。

六、《关于审议〈关于对中航工业集团财政有限责任公司的风险评估陈述〉的议案》

公司拟与航空工业财政公司签订《金融办事框架协议》，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对航空工业财政公司的运营天分、营业和风险情况停止评估，并出具风险评估陈述第四官员。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案第四官员。（见同日通知布告）

特此通知布告第四官员。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2023年12月8日

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2023-066

中航机载系统股份有限公司

2024年过活常联系关系交易通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任第四官员。

重要内容提醒：

● 2024年过活常联系关系交易需提交股东大会审议第四官员。

● 2024年过活常联系关系交易为日常消费运营中持续、需要的营业，对公司无倒霉影响第四官员。

一、日常联系关系交易根本情况

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年12月8日，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年度第八次会议（临时）审议通过了《关于审议2024年过活常联系关系交易及交易金额的议案》，联系关系董事回避了表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将在股东大会上对该议案回避表决第四官员。

上述日常联系关系交易事项在提交公司董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议2023年度第一次会议审核，公司独立董事认为：公司对2024年过活常联系关系交易的估计，系基于营业开展情况的合理预测，该等联系关系交易是为满足公司日常消费运营的需要，契合公司和股东利益第四官员。因而，我们同意将《关于审议2024年过活常联系关系交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述联系关系交易有关议案时，联系关系董事需回避表决。

公司独立董事已就本次联系关系交易事项颁发独立定见，独立董事认为：因上下流配套营业关系，公司与中国航空工业集团有限公司部属单元停止产物互供、供给/承受劳务办事、供给/承受租赁办事及承受金融办事等，有利于两边优势互补，降低公司运营成本；公司受托办理部门企事业单元并向被托管方收取托管费，契合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与联系关系交易》等法令律例及《公司章程》的相关规定；该等联系关系交易订价契合公允、公允性原则，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的情形；上述联系关系交易不会影响公司的营业独立性；公司董事会在对上述议案停止审议时，联系关系董事回避表决，审议法式合法合规第四官员。因而，我们同意公司2024年过活常联系关系交易及交易金额的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司审计委员会对本次联系关系交易事项颁发定见，认为：公司对2024年过活常联系关系交易的估计系基于公司现实消费运营需要所发作的行为，该等联系关系交易以市场价格为根底，遵照公允合理的订价原则，未损害公司和股东的利益第四官员。董事会在审议2024年过活常联系关系交易估计相关议案时，联系关系董事需回避表决。

（二）2023年日常联系关系交易的施行情况以及2024年日常联系关系交易估计金额和类别

单元：万元

注：1.上述2023 年1-11月现实发作金额/更高额数据尚未经审计，2023年12月公司将与上述联系关系方继续发作交易第四官员。

2.公司在停止2023年过活常联系关系交易估计时，系基于其时市场需求，以与联系关系方可能发作营业的上限金额停止估计的，但因市场及客户需求变革等影响，公司2023年过活常联系关系交易估计与现实发作情况存在差别，属于一般的运营行为第四官员。

二、联系关系方介绍及联系关系关系

（一）航空工业：航空工业为公司现实控造人

企业名称：中国航空工业集团有限公司

同一社会信誉代码：91110000710935732K

成立时间：2008年11月6日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及次要办公地点：北京市向阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

注册本钱：640亿元

运营范畴：运营国务院受权范畴内的国有资产；军用航空器及策动机、造导兵器、军用燃气轮机、兵器配备配套系统与产物的研究、设想、研造、试验、消费、销售、维修、保障及办事等营业；金融、租赁、通用航空办事、交通运输、医疗、工程勘察设想、工程承包与施工、房地产开发等财产的投资与办理；民用航空器及策动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及策动机（含零部件）、造冷设备、电子产物、环保设备、新能源设备的设想、研造、开发、试验、消费、销售、维修办事；设备租赁；工程勘察设想；工程承包与施工；房地产开发与运营；与以上营业相关的手艺让渡、手艺办事；进出口营业；船舶的手艺开发、销售；工程配备手艺开发；新能源产物的手艺开发第四官员。（企业依法自主选择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

次要股东或现实控造人：国务院国有资产监视办理委员会持有其100%股权第四官员。

财政情况：截行 2022年12月31日，航空工业经审计的总资产为127,961,780.61万元，欠债为86,558,254.25万元，净资产为41,403,526.36万元；2022年度主营营业收入50,960,267.44万元，净利润为1,693,168.19万元，资产欠债率为67.91%第四官员。截至目前，航空工业不存在影响其偿债才能的严重或有事项。

公司及航空工业的前期同类联系关系交易施行情况优良，航空工业依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约才能第四官员。

（二）航空工业财政公司：为公司现实控造人航空工业控造下企业

企业名称：中航工业集团财政有限责任公司

同一社会信誉代码：91110000710934756T

成立时间：2007年5月14日

企业类型：其第四官员他有限责任公司

注册地及次要办公地点：北京市向阳区东三环中路乙10号

法定代表人：周春华

注册本钱：39.5138亿元

运营范畴：保险兼业代办署理营业（保险兼业代办署理营业答应证有效期至2023年12月07日）；对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想；吸收获员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；经批准发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构停止股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷第四官员。（市场主体依法自主选择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

控股股东或现实控造人：航空工业持有其66.54%股权，为其控股股东第四官员。

财政情况：截行2022年12月31日，航空工业财政公司经审计的总资产为22,014,784.27万元，欠债为20,831,375.43万元，净资产为1,183,408.84万元；2022年度主营营业收入315,908.10万元，净利润为56,089.24万元，资产欠债率为94.62%第四官员。截至目前，航空工业财政公司不存在影响其偿债才能的严重或有事项。

公司及航空工业财政公司的前期同类联系关系交易施行情况优良，航空工业财政公司依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约才能第四官员。

（三）机载公司：为公司现实控造人航空工业控造下企业

公司名称：中航机载系统有限公司

同一社会信誉代码：91110000717827582W

成立时间：2010年7月23日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地及次要办公地点：北京市向阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室

法定代表人：王建刚

注册本钱：人民币88.311832亿元

成立日期：2010年7月23日

运营范畴：各类飞翔器、策动机配套的机载机电系统及设备的研发、消费、销售的投资与办理；航天、船舶、电子信息相关的机电产物的销售；汽车部件及系统、工业主动化与控造设备、智能系统及设备、机械造造设备的研造、消费、销售和办事；机电设备及系统、公用车、电动车、造冷系统、摩托车的研造、消费、销售；软件信息化产物消费、研发及办事；信息系统及产物、软件产物、平安与办事系统产物的研发、消费、销售及办事第四官员。（市场主体依法自主选择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

控股股东或现实控造人：航空工业持有其100%股权第四官员。

财政情况：截行2022年12月31日，机载公司经审计的总资产为21,025,280.39万元，欠债为13,964,597,38万元，净资产为7,060,683.01万元；2022年度主营营业收入11,329,110.85万元，净利润为74,212.38万元，资产欠债率为65.36%第四官员。截至目前，机载公司不存在影响其偿债才能的严重或有事项。

公司及机载公司的前期同类联系关系交易施行情况优良，机载公司依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约才能第四官员。

三、联系关系交易次要内容和订价政策

（一）联系关系交易次要内容

1、拟与航空工业签订的《产物、原质料购销框架协议》，次要内容：公司及其控股子公司向航空工业及其控造的部属企业销售原质料或产物；同时航空工业及其控造的部属企业也向公司及公司的控股子公司销售原质料或产物第四官员。

2、拟与航空工业签订的《综合办事框架协议》，次要内容：航空工业及其控股的部属单元向公司及其控股子公司供给劳务、委托办理运营其企业或营业实体、承包公司及其控股子公司的企业或营业实体、租赁资产等；同时公司及控股子公司也向航空工业及其控股的部属单元供给劳务、承包其企业或营业实体、租赁资产等第四官员。

3、拟与航空工业财政公司签订《金融办事框架协议》，次要内容：航空工业财政公司向公司及其控股子公司供给存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函以及经国度金融监视办理总局批准的其他金融办事第四官员。

4、与机载公司签订《托管协议》，次要内容：机载公司将其部属部门企事业单元委托公司办理第四官员。在委托办理期间，公司有权行使对被托管单元除利润分配恳求权、剩余财富分配恳求权及被托管股权处置权以外的所有权力。

（二）订价政策及根据

1、《产物、原质料购销框架协议》、《综合办事框架协议》的订价第四官员，根据以下尺度及挨次确定：

（1）交易事项实行政府订价的，间接适用该价格第四官员。

（2）交易事项实行政府指点价的，在政府指点价的范畴内合理确定交易价格第四官员。

（3）除实行政府订价或政府指点价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费尺度的，以该价格或尺度确定交易价格第四官员。

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易订价以航空工业与独立的第三方发作非联系关系交易价格确定第四官员。

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非联系关系交易价格可供参考的，以合理的构成价格做为订价的根据，构成价格为合理成本费用加合理利润第四官员。

各项交易的订价根据上述第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定联系关系交易价格时，能够视差别的联系关系交易情形接纳下列订价办法：（1）成本加成法，以联系关系交易发作的合理成本加上可比非联系关系交易的毛利订价第四官员。适用于采购、销售、有形资产的让渡和利用、劳务供给、资金融通等联系关系交易；（2）再销售价格法，以联系关系方购进商品再销售给非联系关系方的价格减去可比非联系关系交易毛利后的金额做为联系关系方购进商品的公允成交价格。适用于再销售者未对商品停止改动外型、性能、构造或改换商标等本色性增值加工的简单加工或单纯的购销营业；（3）可比非受控价格法，以非联系关系方之间停止的与联系关系交易不异或类似营业活动所收取的价格订价；（4）交易净利润法，以可比非联系关系交易的利润程度目标确定联系关系交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的让渡和利用、劳务供给等联系关系交易；（5）利润朋分法，按照上市公司与其联系关系方对联系关系交易合并利润的奉献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方联系关系交易高度整合且难以零丁评估各方交易成果的情况。

2、《金融办事框架协议》项下各项交易的订价第四官员，根据以下尺度确定：

（1）存款办事：航空工业财政公司吸收公司及其控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该品种存款规定的同期基准利率，除契合前述外，航空工业财政公司吸收公司及其控股子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内次要贸易银行就同类存款所供给的挂牌均匀利率第四官员。

（2）贷款办事：航空工业财政公司向公司及其控股子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行受权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期航空工业财政公司向订价影响因素不异第三方发放同品种贷款所确定的利率，亦不高于中国国内次要贸易银行就同类贷款所确定的均匀利率第四官员。

（3）结算办事：航空工业财政公司为公司及其控股子公司供给各项结算办事收取的费用，应不高于同期航空工业财政公司向航空工业集团部属其他成员单元就同类办事所收取的费用，亦应不高于同期中国国内次要贸易银行就同类办事所收取的费用第四官员。

（4）承兑及非融资性保函办事：航空工业财政公司向公司及其控股子公司供给承兑及非融资性保函所收取的费用，应不高于同期航空工业财政公司向任何同信誉级别第三方供给承兑及非融资性保函所确定的费用，亦不高于航空工业财政公司在贸易银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用第四官员。

（5）关于其他办事：航空工业财政公司为公司及其控股子公司供给其他办事所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型办事规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三标的目的公司及其控股子公司供给同品种办事所收取的费用；除契合前述外，航空工业财政公司向公司及其控股子公司供给该类办事所收取的费用，也应不高于航空工业财政公司向任何同信誉级别第三方供给同品种办事所收取的费用第四官员。

3、《托管协议》项下，机载公司将其部属部门企事业单元委托公司办理第四官员。托管费用收取尺度为：关于被托管单元中昔时盈利的企业，昔时托管费用为根据公司受托办理的股权比例计算的被托管企业昔时度经审计后的营业收入的2‰（或3‰）（即：某目的公司昔时营业收入额×受托办理的股权比例×2‰（或3‰））；关于被托管企业中昔时吃亏的单元，昔时托管费用为20万元。

四、联系关系交易的目标和对公司的影响

1、因上下流配套营业关系，公司需向公司现实控造人航空工业及其控造的部属企业供给航空零部件、原质料及有关消费、劳动办事、租赁办事等；同时航空工业及其控造的部属企业也向公司供给零部件、原质料及有关消费、劳动办事、租赁办事等第四官员。

2、鉴于航空工业控股的部属企业均在航空工业财政公司开展营业，且航空工业财政公司可供给不低于外部第三方的贸易前提第四官员。为加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在航空工业财政公司设立账户，按照消费运营的现实需要，与航空工业财政公司开展营业并签订与该等营业相关的文件。

3、对机载公司部属企事业单元的托管有利于公司加强相关营业的整合，实现协同开展效应，加强公司开展后劲第四官员。

公司联系关系交易订价合理、公允，不会对公司的独立性产生倒霉影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为第四官员。

五、备查文件

1、中航机载第七届董事会2023年度第八次会议（临时）决议；

2、中航机载第七届董事会独立董事专门会议2023年度第一次会议审核定见；

3、中航机载独立董事关于第七届董事会2023年度第八次会议（临时）联系关系交易相关事项的独立定见；

4、中航机载审计委员会关于第七届董事会2023年度第八次会议（临时）相关事项的定见第四官员。

特此通知布告第四官员。

中航机载系统股份有限公司董事会

2023年12月8日

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2023-067

中航机载系统股份有限公司

关于签订日常联系关系交易框架协议的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任第四官员。

重要内容提醒：

● 本次日常联系关系交易需提交中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议第四官员。

● 本次日常联系关系交易对公司的影响：本次日常联系关系交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等联系关系交易对公司本期以及将来财政情况、运营功效没有倒霉影响，不会影响公司独立性第四官员。

● 提请投资者留意的其他事项：无第四官员。

一、日常联系关系交易的根本情况

（一）日常联系关系交易概述

为了标准公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其控股的部属单元之间在购销原质料或产物、供给及承受劳务、委托办理、租赁资产等方面的日常联系关系交易，公司需与航空工业续签《产物、原质料购销框架协议》及《综合办事框架协议》第四官员。

为了标准公司与中航工业集团财政有限责任公司（以下简称“航空工业财政公司”）之间在开立账户、存贷款、结算及其他金融办事方面的日常联系关系交易，公司需与航空工业财政公司续签《金融办事框架协议》（与《产物、原质料购销框架协议》、《综合办事框架协议》合称“日常联系关系交易框架协议”）第四官员。

日常联系关系交易框架协议有效期为三年第四官员。

（二）日常联系关系交易履行的审议法式

1、2023年12月8日，公司召开第七届董事会2023年度第八次会议（临时），审议通过了《关于审议签订〈产物、原质料购销框架协议〉暨联系关系交易的议案》、《关于审议签订〈综合办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》、《关于审议签订〈金融办事框架协议〉暨联系关系交易的议案》，联系关系董事回避了表决第四官员。

2、上述日常联系关系交易事项在提交公司董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议2023年度第一次会议审核，获全体独立董事一致同意第四官员。

3、公司独立董事对本次联系关系交易事项颁发了独立定见，认为：因上下流配套营业关系，公司及控股子公司与航空工业及其控股的部属单元停止购销原质料或产物、供给及承受劳务、委托办理、租赁资产等日常联系关系交易有利于两边优势互补，降低公司运营成本第四官员。中航工业集团财政有限责任公司做为一家经国度金融监视办理总局批准成立并从业的非银行金融机构，其在运营范畴内为航空工业系统内单元供给金融办事契合有关法令律例及标准性文件的规定，且有利于进步公司的资金利用效率、削减结算费用、降低利钱收入、获得资金撑持，契合公司运营开展需要。签订日常联系关系交易框架协议遵照了公开、公允、公平的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司本期以及将来财政情况、运营功效没有倒霉影响，也不会影响上市公司的独立性。相关议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事在表决时停止了回避，表决成果合法、有效。因而，我们同意公司关于签订《产物、原质料购销框架协议》《综合办事框架协议》《金融办事框架协议》的相关议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、公司审计委员会对本次联系关系交易事项颁发定见，认为：公司及控股子公司与航空工业及其控股的部属单元的日常联系关系交易是因一般营业运营需要而发作的，而且遵照了公开、公允、公平的原则，签订《产物、原质料购销框架协议》、《综合办事框架协议》、《金融办事框架公司及控股子公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其控股的部属单元的日常联系关系交易是因一般营业运营需要而发作的，而且遵照了公开、公允、公平的原则，签订《产物、原质料购销框架协议》《综合办事框架协议》《金融办事框架协议》等日常联系关系交易框架协议不存在损害公司和广阔股东利益的情况，不会对公司本期及将来的财政情况产生倒霉影响，也不会影响上市公司的独立性第四官员。

5、本次联系关系交易尚须获得公司股东大会的批准，联系关系股东需回避表决第四官员。

二、联系关系方介绍及联系关系关系

（一）航空工业：航空工业为公司现实控造人

企业名称：中国航空工业集团有限公司

同一社会信誉代码：91110000710935732K

成立时间：2008年11月6日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及次要办公地点：北京市向阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

注册本钱：640亿元

运营范畴：运营国务院受权范畴内的国有资产；军用航空器及策动机、造导兵器、军用燃气轮机、兵器配备配套系统与产物的研究、设想、研造、试验、消费、销售、维修、保障及办事等营业；金融、租赁、通用航空办事、交通运输、医疗、工程勘察设想、工程承包与施工、房地产开发等财产的投资与办理；民用航空器及策动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及策动机（含零部件）、造冷设备、电子产物、环保设备、新能源设备的设想、研造、开发、试验、消费、销售、维修办事；设备租赁；工程勘察设想；工程承包与施工；房地产开发与运营；与以上营业相关的手艺让渡、手艺办事；进出口营业；船舶的手艺开发、销售；工程配备手艺开发；新能源产物的手艺开发第四官员。（企业依法自主选择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

次要股东或现实控造人：国务院国有资产监视办理委员会持有其100%股权第四官员。

财政情况：截行 2022年12月31日，航空工业经审计的总资产为127,961,780.61万元，欠债为86,558,254.25万元，净资产为41,403,526.36万元；2022年度主营营业收入50,960,267.44万元，净利润为1,693,168.19万元，资产欠债率为67.91%第四官员。截至目前，航空工业不存在影响其偿债才能的严重或有事项。

公司及航空工业的前期同类联系关系交易施行情况优良，航空工业依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约才能第四官员。

（二）航空工业财政公司：为公司现实控造人航空工业控造下企业

企业名称：中航工业集团财政有限责任公司

同一社会信誉代码：91110000710934756T

成立时间：2007年5月14日

企业类型：其第四官员他有限责任公司

注册地及次要办公地点：北京市向阳区东三环中路乙10号

法定代表人：周春华

注册本钱：39.5138亿元

运营范畴：保险兼业代办署理营业（保险兼业代办署理营业答应证有效期至2023年12月07日）；对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想；吸收获员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；经批准发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构停止股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷第四官员。（市场主体依法自主选择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

控股股东或现实控造人：航空工业持有其66.54%股权，为其控股股东第四官员。

财政情况：截行2022年12月31日，航空工业财政公司经审计的总资产为22,014,784.27万元，欠债为20,831,375.43万元，净资产为1,183,408.84万元；2022年度主营营业收入315,908.10万元，净利润为56,089.24万元，资产欠债率为94.62%第四官员。截至目前，航空工业财政公司不存在影响其偿债才能的严重或有事项。

公司及航空工业财政公司的前期同类联系关系交易施行情况优良，航空工业财政公司依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约才能第四官员。

三、联系关系交易协议的次要内容

公司拟与航空工业续签《产物、原质料购销框架协议》、《综合办事框架协议》；公司拟与航空工业财政公司续签《金融办事框架协议》第四官员。

（一）《产物、原质料购销框架协议》和《综合办事框架协议》的次要内容

1、次要内容：

《产物、原质料购销框架协议》的次要内容：公司及其控股子公司向航空工业及其控股的部属单元购销原质料或产物；同时航空工业及其控股的部属企业也向公司及公司的控股子公司购销原质料或产物第四官员。

《综合办事框架协议》的次要内容：航空工业及其控股的部属单元向公司及其控股子公司供给劳务、委托办理运营其企业或营业实体、承包公司及其控股子公司的企业或营业实体、租赁资产等；同时公司及控股子公司也向航空工业及其控股的部属单元供给劳务、承包其企业或营业实体、租赁资产等第四官员。

2、订价政策：以上两个协议项下各项交易的订价第四官员，根据以下尺度及挨次确定：

（1）交易事项实行政府订价的，间接适用该价格第四官员。

（2）交易事项实行政府指点价的，在政府指点价的范畴内合理确定交易价格第四官员。

（3）除实行政府订价或政府指点价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费尺度的，以该价格或尺度确定交易价格第四官员。

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易订价以航空工业与独立的第三方发作非联系关系交易价格确定第四官员。

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非联系关系交易价格可供参考的，以合理的构成价格做为订价的根据，构成价格为合理成本费用加合理利润第四官员。

各项交易的订价根据上述第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定联系关系交易价格时，能够视差别的联系关系交易情形接纳下列订价办法：（1）成本加成法，以联系关系交易发作的合理成本加上可比非联系关系交易的毛利订价第四官员。适用于采购、销售、有形资产的让渡和利用、劳务供给、资金融通等联系关系交易；（2）再销售价格法，以联系关系方购进商品再销售给非联系关系方的价格减去可比非联系关系交易毛利后的金额做为联系关系方购进商品的公允成交价格。适用于再销售者未对商品停止改动外型、性能、构造或改换商标等本色性增值加工的简单加工或单纯的购销营业；（3）可比非受控价格法，以非联系关系方之间停止的与联系关系交易不异或类似营业活动所收取的价格订价；（4）交易净利润法，以可比非联系关系交易的利润程度目标确定联系关系交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的让渡和利用、劳务供给等联系关系交易；（5）利润朋分法，按照上市公司与其联系关系方对联系关系交易合并利润的奉献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方联系关系交易高度整合且难以零丁评估各方交易成果的情况。

4、交易总量及金额确实定：

公司应于每年12月31日之前，对下一年度将发作的本协议约定的各项交易的交易量及总金额停止估计，并应按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，将昔时度估计发作的交易按金额提交董事会及股东大会审议并披露第四官员。两边应根据经公司董事会及股东大会审议通过的交易量及总金额停止交易。

若是在现实施行中上述交易金额超越估计总金额的，公司应按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据超出金额从头提交其董事会或者股东大会审议并披露第四官员。两边应根据经公司董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额停止交易。

5、两边可在上述协议确定的订价原则根底上，就详细交易事宜另行签订详细交易合同加以约定第四官员。各项交易的详细交易价格、结算体例、付款时间等依两边另行签订的合同的约定施行。

6、协议生效及有效期：以上两个协议均自以下各项前提均满足时生效：（1）两边法定代表人或受权代表签订本协议并加盖两边公章；（2）航空工业就本协议的签定已履行了内部决策法式；（3）公司股东大会已审议批准本协议第四官员。协议的有效期均为三年。

（二）《金融办事框架协议》的次要内容

1、两边合做内容：

航空工业财政公司向公司及其控股子公司供给存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函以及经国度金融监视办理总局批准的其他金融办事第四官员。

2、办事原则及办事价格

（1）存款办事：航空工业财政公司吸收公司及其控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该品种存款规定的同期基准利率，除契合前述外，航空工业财政公司吸收公司及其控股子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内次要贸易银行就同类存款所供给的挂牌均匀利率第四官员。

（2）贷款办事：航空工业财政公司向公司及其控股子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行受权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期航空工业财政公司向订价影响因素不异第三方发放同品种贷款所确定的利率，亦不高于中国国内次要贸易银行就同类贷款所确定的均匀利率第四官员。

（3）结算办事：航空工业财政公司为公司及其控股子公司供给各项结算办事收取的费用，应不高于同期航空工业财政公司向航空工业集团部属其他成员单元就同类办事所收取的费用，亦应不高于同期中国国内次要贸易银行就同类办事所收取的费用第四官员。

（4）承兑及非融资性保函办事：航空工业财政公司向公司及其控股子公司供给承兑及非融资性保函所收取的费用，应不高于同期航空工业财政公司向任何同信誉级别第三方供给承兑及非融资性保函所确定的费用，亦不高于航空工业财政公司在贸易银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用第四官员。

（5）关于其他办事：航空工业财政公司为公司及其控股子公司供给其他办事所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型办事规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三标的目的公司及其控股子公司供给同品种办事所收取的费用；除契合前述外，航空工业财政公司向公司及其控股子公司供给该类办事所收取的费用，也应不高于航空工业财政公司向任何同信誉级别第三方供给同品种办事所收取的费用第四官员。

（下转B78版）

本版导读

中航机载系统股份有限公司 关于召开2023年 第四次临时股东大会的通知 2023-12-09